Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама. Това съобщиха от прокуратурата.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София.
Парите са придобити чрез измами във Франция и Белгия. Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в град София.
Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция. Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София.
По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.