Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу извършиха тази сутрин обиски на 33 адреса в окръзите Нямц, Брашов, Илфов и в град Букурещ в рамките на наказателно дело за съставяне на организирана престъпна група, която се предполага, че е извършила измами чрез фиктивно прехвърляне на дружествени дялове и пране на пари, съобщава Аджерпрес.
Според полицейския инспекторат в Бакъу през януари 2022 г. в Букурещ е сформирана организирана престъпна група с цел извличане на съществени материални ползи чрез извършването на серия от измами с особено тежки последствия, предаде БТА.
Общият размер на щетите от престъпната дейност на групата се оценява на около 2 милиона евро. Ощетени са над 70 юридически лица на цялата територия на страната - производители или дистрибутори на различни стоки, които били подвеждани да сключат договори с фиктивни фирми, контролирани от престъпната група.