14 Февруари, 2019 19:21 11 028 12

До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари

  • левове-
  • данс-
  • пране на пари

За системни нарушения при финансови институции, лизингови компании и др., имуществената санкция може да скочи до 10 000 000 лв. или до 10% от годишния оборот

До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари - 1
Снимка: БГНЕС

15 февруари е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари могат да подадат удостоверение и годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си през 2019 г. и запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му. Документите се адресират до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Освен финансовите и кредитните институции, задължени лица са партиите, професионалните спортни клубове, фондации и сдружения с нестопанска цел, обменни бюра, застрахователни компании, нотариуси, счетоводители, всички търговци на едро, фирми, които извършват сделки с недвижими имоти, професионални съюзи, съсловни организации, търговците на оръжие и петрол, митническите агенции и др. Кметовете на общини, които извършат концесионни сделки, също са задължени да информират ДАНС за мерките, които взимат срещу прането на пари.

Неспазването на срока се счита за административно нарушение и може да бъде санкционирано. За физически лица глобата е от 1000 до 10000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. За системни нарушения при финансови институции, лизингови компании и др., имуществената санкция може да скочи до 10 000 000 лв. или до 10% от годишния оборот.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Tervel bitcoin

    16 3 Отговор
    Еее малко са трябва още
  • 2 Лице по член четири

    76 0 Отговор
    Няма край административния тормоз при управлението на цар Бойко от Банкя!!! Заринаха фирмите с тонове бумащина,срокове и глоби. Партията на ГРОБ само това чака за да пълни партийната каса!!!
  • 3 ТОЧКАТА

    83 0 Отговор
    оооо,боже,пак ..НАКАЗАТЕЛЕН закон....Демокрацията измисли толкова неща---кафе без кофеин,цигари без никотин,крила от РЕДБУЛ,коли без шофьори,самолеи без пилоти.....А как не можа да измисли парламент без идиоти!!!!!!...
  • 4 Морук

    40 3 Отговор
    Чакай ся че нещо не мога да разбера,ако пера пари трябва да уведомят ДАНС поне по заглавието така го разбирам
  • 5 5555

    38 1 Отговор
    НАМА ТАКАВА "ДЪРЖАВА"
  • 6 Васил

    31 0 Отговор
    А самите данс какво ще правят може би ще разиграват някакви наблюдатели или статистици и сигурно за това ще взимат тлъсти заплати че някой друг им върши работата.
  • 7 Bahti

    6 1 Отговор
    Е, Как ще се само арестуват? Когато липсата на Логика се смеси със Пропорцията.
  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Янко

    13 0 Отговор
    В тая държава трудно се живее вече,айде да се.махат тея гробари от властта,че вече не се издържа
  • 10 Джо

    3 1 Отговор
    Това не са нашите Лизачи. Въпреки,
    Че не го много одобрявам Ердоган го признавам за политик!
  • 11 Баце

    5 2 Отговор
    А неработещите фирми така наречените замразени тях защо ги пропускате светва ми червената лампичка губим от това много ви моля вземете мерки всички да плащат кво е това безобразие
  • 12 Яяяя

    3 0 Отговор
    Какво удостоветение, неграмотници чули недочули ?
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове