Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа за срок до 72 часа шест лица за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари - престъпления по чл.321, ал.З, вр.ал.2 вр. чл. 209 и по чл. 253 от НК.
Обвиняемите са задържани на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.
При акцията са претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три Mercedes-а и BMW.
Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. Нейни членове се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.
С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.
Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани. Двама от задържаните по досъдебното производство са обвинени като лидери на групата. По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели. Работата по разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #45, #49
14:35 28.03.2021
2 БАЙ Х@Й‼
Коментиран от #4
14:36 28.03.2021
3 Уж били интелигентни хора
Коментиран от #29
14:37 28.03.2021
4 Бойчо
До коментар #2 от "БАЙ Х@Й‼":
Нидей задава много въпроси. Щото ...Коментиран от #14
14:37 28.03.2021
5 БАЙ Х@Й‼
Коментиран от #6
14:37 28.03.2021
6 Бойчо
До коментар #5 от "БАЙ Х@Й‼":
Ми че морската градина да не е за игра ? Като нямаш пари вънка ясно?14:39 28.03.2021
7 Българин
14:39 28.03.2021
8 Санитарен инспектор
Коментиран от #11
14:39 28.03.2021
9 БАЙ Х@Й‼
14:40 28.03.2021
10 Довечера гл.Прокурор
14:41 28.03.2021
11 Гост
До коментар #8 от "Санитарен инспектор":
А искаш ли да те навестят мойте хора ? Я да млъквате всички.Коментиран от #38
14:41 28.03.2021
12 Някой си
Не това е работата на специализирания съд и прокуратурата, а корупцията и незаконното забогатяване във висшите ешелони на властта!
Това с което се занимавате в момента са кокошкарски истории на фона на това, което вършат днес политиците и власт измащите!
Не ми отчитайте дейност, а марш на работа!
За това ви плащам данъци, не да ми гоните кокошкари!
14:42 28.03.2021
13 Българка
До кога ще ни управляват и правораздават мутри?
Народе?..
Нека 04.04 е началото на освобождаване от робството на мафията! Да си върнем държавата и държавността!
Коментиран от #24
14:42 28.03.2021
14 БАЙ Х@Й‼
До коментар #4 от "Бойчо":
Знам , знам ! Те веднъж ми идваха "на посещение", а на улицата и протокол имам написан !Коментиран от #15
14:43 28.03.2021
15 ГешоКелешо
До коментар #14 от "БАЙ Х@Й‼":
Тогава си затваряй устата. #ХубавоеКоментиран от #25, #26
14:45 28.03.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шумерийска Любов
Коментиран от #22
14:48 28.03.2021
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бълъкът..!
14:51 28.03.2021
20 БАЙ Х@Й‼
14:55 28.03.2021
21 Именит
14:56 28.03.2021
22 Бълъкът..!
До коментар #17 от "Шумерийска Любов":
Нарича се ,,ИНТЕРВЕНЦИЯ,,.Тука има ,тука няма.Намеса на други лица и събития,за отклоняване на вниманието ..!!И ,,ако не стане,се влиза ,ургулешката,,,.14:57 28.03.2021
23 Интересно Интересно
14:57 28.03.2021
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БАЙ Х@Й‼
До коментар #15 от "ГешоКелешо":
1908г. Ст. Михайловски: "Напред! Живота е сраженье!Напред! И прав всегда ходи!
Напред, макар към поражение!
Ако ще паднеш, прав падни!
Напред! Целта си не забравяй!
Напред, напред, по правий път!
Назад не гледай! Не оставяй
безплодно дните да текат!"
15:00 28.03.2021
26 БАЙ Х@Й‼
До коментар #15 от "ГешоКелешо":
Роденият да лети , няма да пълзи!Коментиран от #47
15:03 28.03.2021
27 Адвоката
15:08 28.03.2021
28 Хаха
15:08 28.03.2021
29 Ми то
До коментар #3 от "Уж били интелигентни хора":
Ганя, робския преди 18 години изпъкваше с мобилни телефони, сега с автомобилиНали ги виждаш ве , обичат си колите повече от жените и децата
Комплексари булгарски
15:27 28.03.2021
30 Да питам!
Коментиран от #32
15:31 28.03.2021
31 3,14К
15:38 28.03.2021
32 Asdfg
До коментар #30 от "Да питам!":
Същите са! Ти какво си помисли? Че Гешев ще се размърда?Коментиран от #56
15:41 28.03.2021
33 бай Ламбо
15:42 28.03.2021
34 fxpro
15:44 28.03.2021
35 хари
Коментиран от #37
15:44 28.03.2021
36 ЩИРЛИЦ
15:52 28.03.2021
37 Александър Йорданов
До коментар #35 от "хари":
Подценяваш ме! Даже Красен Кралев и Огнян Минчев са по-добри от Зафиров.15:55 28.03.2021
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 sorko
спящ министър-председател!Вече няма нужда да търсим,крием и
следим МАТА ХАРИ!Тя вчера от жипката инспектира "ТРАКИЯ"Жалко!
16:08 28.03.2021
40 Винкело
16:12 28.03.2021
41 Бълъкът..!
16:14 28.03.2021
42 фИЛИЗА
политици с вирнат нос и пълен джоб!
16:16 28.03.2021
43 Минка
извори и изморени политици!
16:20 28.03.2021
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пръц
До коментар #1 от "Гост":
4 год.работливите пчелички правили пачки незаконно ,но предизборно ги гепиха.Никой не се интересува как държавният дълг на БГ достигна30 000 000 000 €?
16:27 28.03.2021
46 ЮЛКА
и държавно със замах КРАДИ!Що не се спряхте държавни,крадливи миизеерницци!С Боко Тиквата,кради,кради,кради,а за работата не
мисли,не мисли!
16:27 28.03.2021
47 Последния софиянец
До коментар #26 от "БАЙ Х@Й‼":
Може полета ти да е къс, а може също и изобщо да не излетиш......Коментиран от #50
16:41 28.03.2021
48 asd
17:04 28.03.2021
49 безумие
До коментар #1 от "Гост":
има,повярвай,само че само такива дето са ударили шамар на човек дето ги е обиждал,и размахвал среден пръст.а този дето предизвиква ситуацията е невинен,нищо че и той нанася удар с юмрук,и отгоре на всичко даже и съди човека за пари,е нема такава държава.17:16 28.03.2021
50 БАЙ Х@Й‼
До коментар #47 от "Последния софиянец":
"Храстът казал на дървото Слез и ниско залегни Виждаш, буря се задава Тук до мен и ти се наведи Ще преживеем дружно с тебе братко Ще се скатаем от ватърът студен Ще оцелеем сладко сладко Ден след ден Дървото, клоните разклати Погледна тъжно старата гора Обрасла от досадни храсталаци Вещаят бури, а цял живот пълзят И преживяват си под чужда сянка Така на завет от вятърът студен И оцеляват сладко сладко Ден след ден Ден след ден И така животът продължава Вечният си мъдър кръговрат Някой постоянно оцелява Защото други срещу бурята, стърчат Ден след ден." ‼ Благодаря за съвета , но предпочитам два дни изправен пред цял живот наведен!17:55 28.03.2021
51 Полански
19:47 28.03.2021
52 сноу
21:54 28.03.2021
53 дявола
22:54 28.03.2021
54 БиБи
23:16 28.03.2021
55 ФАРАОНА
23:40 28.03.2021
56 Да питам!
До коментар #32 от "Asdfg":
Прав си същите са напълно негодна държавна машина тоталноооооооо скапана00:11 29.03.2021
57 Високите дървета ги Удрят мълнии(когато
09:37 29.03.2021
58 Препикават зайците
09:38 29.03.2021
59 123
16:55 30.03.2021
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А Измамниците с крипто кога????!!!
23:29 18.08.2021
62 Глеиете клипа на Любо Жечев с измамницит
23:31 18.08.2021