10 Декември, 2022 14:20 4 412 14

Разбиха ОПГ, изпрала над 50 млн. лева с трюфели

  • престъпна група-
  • пране-
  • пари-
  • трюфели

Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева

Разбиха ОПГ, изпрала над 50 млн. лева с трюфели - 1

"Оказа се, че България е страната на трюфелите", това заяви заместник-апелативния прокурор Румен Попов по време на извънреден брифинг в Пловдив.

"Разкрихме организирана престъпна група (ОПГ), състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. За шест месеца стойността им е 50 млн. лева.

Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева", уточни той.

Множество лица са обявени за издирване. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, собственик на заложна къща. Той, заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. "липсващи търговци", които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 12 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И искат

    19 5 Отговор
    Шенген ?
  • 2 Жоро

    30 2 Отговор
    Като чуя много веществени доказателства си представям 100 тома по 1000 стр. които ще се разглеждат от съда 10 години. През това време - свободни като птички. Парите - в джобека. Присъда - едва ли. Вила в Маями - най вероятно. Няма смисъл да говорим за правосъдие - няма такова.

    Коментиран от #8

  • 3 Шкафовете

    21 3 Отговор
    не дължат ДДС !
  • 4 Истинските факти

    18 2 Отговор
    И защо не покажат опг групата :) държавата убива, снабдява децата ви с наркотици и дори спонсорира този сайт :)
  • 5 Немой да не е имало

    13 2 Отговор
    и за чекмеджето от тея пари.
  • 6 Васил

    18 1 Отговор
    Толкова много служители на НАП а полза от тях никаква не е ли време да има съкращения?
  • 7 Фаниме Закуро

    6 3 Отговор
    И на тиквите
  • 8 тука е така...

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Когато има много веществени доказателства резултата или изчезват по време на следствието, или са недостатъчни за съда и се връщат всеки път за доразглеждане, докато изтече давност.
  • 9 Леля Гошо

    14 1 Отговор
    Пране на пари чрез данъчни престъпления, държавата е ощетена. Моля Мис Ирка или някой запознат да обяснят:
    1. Как точно се перат пари чрез данъчни престъпления?
    2. Какъв е произхода на парите които са изпрани?

    Коментиран от #12

  • 10 ГОЛЯМ СМЯХ

    9 2 Отговор
    е тея ако си бяха платили където трябва сега нямаше да ги търси никой ама еи на 12 милиона и нищо не са дали на правилните хора, затова ги търсят де
  • 11 Пазарджик?

    6 1 Отговор
    Етносът им е повече от ясен. Без повече коментар.
  • 12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Леля Гошо":

    Най вероятно парите са от джобовете на магистрати получени като поДкупи.Препират се и се връща голяма част,а Друг вариант е чрез ДДс фирми да се източвали пари от държавата....Перат хората,но не се знае с каква прах за пране перат........
  • 13 Този прокурор

    5 0 Отговор
    Някой да го разследва колко пари прибра от строежа на зала Колодрума и колко продължава да прибира
  • 14 Асан

    3 0 Отговор
    Тимо от Труд,това е човекът