Състудент на Валентин Златев и Александър Чаушев от съветския институт МГИМО в Москва е обект на интерес в делото Барселонагейт, според източници на Биволъ и BIRD. Асен Любенов Найденов до момента оставаше под радара на разследващите журналисти, но той е ключова фигура, тъй като е доверено лице и на бившата спътница в живота на Борисов – Цветелина Бориславова. Панамските документи и Документите Пандора, до които Биволъ и BIRD имат достъп, като членове на международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ, разкриват ролята на Найденов в офшорните схеми на бившия шеф на Лукойл Валентин Златев.
След години на шиканиране и тупкане на топката, конфликтът между главния прокурор Иван Гешев и бившия премиер Бойко Борисов ускори разследването по скандала за пране на пари, гарниран с тайна любовна връзка и дете – Барселонагейт. Той излезе на бял свят от публикация на испанския вестник “Периодико”, според която испанската прокуратура и каталунската полиция са провели разследване за изпирането на над 5 милиона евро, свързано с тогавашния български премиер Бойко Борисов и манекенката Борислава Йовчева. Тази история стана известна след публикуване от Биволъ на тайните записи между съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова в компанията на адвокат Момчил Мондешки, известни като Яневагейт. От разговорите на приближената до ГЕРБ Владимира Янева и няколко медийни изявления на самия Борисов, възникна хипотезата която предполага, че той има сантиментална връзка с младата красавица и дете от нея, което е родено през 2012 г.
От 2013 г. Йовчева води луксозен живот в Барселона, живее в къща за 3 милиона евро и управлява моден бутик на пъпа на каталунската столица – установяват разследващите в Испания. Те обаче не успяват да установят произхода на тези средства и прехвърлиха официално разследването на българската прокуратура. По същото време къщата в луксознaта част на Барселона и бутикът в центъра на града бяха продадени, а Борислава Йовчева, нейният баща и детето с един родител напуснаха страната.
Миналата седмица по Барселонагейт бяха разпитани самият Бойко Борисов, Валентин Златев и бившата Мис България Ивайла Бакалова. Последната потвърди пред медиите, че познава Йовчева, че е общувала с нея и според нея нейното дете е от Борисов. След разпита на Валентин Златев миналата седмица са обискирани офиси на Асен Найденов и са иззети документи и компютри, съдържащи данни за банкови преводи, потвърдиха източници близки до разследването. Подозренията са, че част от тях са свързани с къщата в Барселона, бутика и луксозната издръжка на семейството в каталунската столица.
Банкер на Златев и Борисов
Кариерата на Найденов е плътно свързана със Златев като представител на неговата фирма “Агрохолд”. Той се появява в управата на “Росексимбанк” когато в нейния управителен съвет е също така бъдещият гуверньор на БНБ Иван Искров. Асен Найденов представлява “Агрохолд” и като акционер в “Българо-руска инвестиционна банка”. Бил е определен за ликвидатор на българо-руското дружество по снабдяването на Нефтохим Бургас с руски петрол “Росбулнефт”. Присъствал е в ръководството на стратегически компании, работещи основно с руски капитали, като “Нефтоимпекс” и “Лукойл гарант брокер”. Ключовото му участие в редица стратегически руски бизнеспроекти ясно свидетелства за степента на доверие и значението на родения в Руската федерация и завършил Държавния университет в Москва финансист.
Чрез “Агрохолд” Найденов е също така акционер в СИБАНК на Славчо Христов, който я прехвърли преди години за символична сума на Цветелина Бориславова. Тогава се появиха публикации, че Христов е бил подложен на сериозен натиск от изгряващия Главен секретар на МВР Бойко Борисов да се раздели скоропостижно с банката си и да я предаде в правилните ръце. Найденов и Бориславова стават членове на Надзорния съвет на банката през 2002 г., сочи справка от Държавен вестник. Преди него член на Надзорния съвет е друг верен човек на Златев – адвокатът Михаил Любомиров Далаклиев.
Ролята на Бориславова за финансовия и бизнес просперитет на Бойко Борисов е подробно разгледана в т.нар. “Швейцарски доклад” за престъпното минало на Борисов, публикуван първо от Биволъ. В него се появява и името на Асен Найденов като част от структурите на СИБАНК.
В по-ново време Асен Найденов присъства като управител или представител на редица офшорни фирми в основните компании на Валентин Златев и неговия баща. От изтеклите документи в Панама и Пандора пейпърс могат да се проследят и офшорки, в които е неоткриваемо името на Асен Найденов, според българския регистър. Именно там бе намерен и неговият международен паспорт, от който ясно се вижда, че родното му място е в Руската федерация.
Найденов и Златев са състуденти от съветския университет за международни икономически отношения МГИМО. Счита се, че той е люпилня за кадри на руското външно разузнаване СВР. От американските дипломатически доклади изтекли в Wikileaks и публикувани от Биволъ стана ясно, че Валентин Златев е считан от американците за резидент на руските служби у нас и основен финансов гръб за политическата кариера на Бойко Борисов. Близките отношения между двамата са демонстрирани многократно както от Златев, така и от Борисов, а при управлението на ГЕРБ “Лукойл” се ползваше от политически чадър, за да избягва данъци за милиарди. Още в началото на управлението на Борисов “Лукойл” получи на концесия и пристанището “Росенец”, което доби славата на “руски анклав” в България и Европейския съюз.
Офшорни схеми
Проверка в Търговския регистър показва, че Найденов се явява представител на няколко кипърски фирми свързани с фирмите на Златев и неговия баща – “Тера Уей Холдинг Лимитид” и “Агриуей Холдингс Лимитед”. Там обаче липсва информация за офшорката “Стийнбок Холдингс”, която също се управлява от Найденов. Това се установява от Панамските документи и Документите Пандора, в които има и факсимиле от паспорта на финансиста. Вижда се, че за контакт с Найденов и другите директори има адреси както в Кипър, така и в Дубай.
В България “Стийнбок Холдингз” основава през 2005 г. “Обзор Дивелъпмънт” ЕАД и купува от “Тера Тур Сървисиз” 25 декара терени на първа линия в Обзор за смешната сума от 750 000 лв. или 12 евро на кв.м. След 10 години същите терени са продадени на датска фирма, която построява комплекса “Обзор Бийч Резорт”. Очевидно е, че тук става дума за симулативни сделки на цени 10 пъти по-ниски от пазарните, а офшорната врътка насочва към мащабно пране на пари в недвижими имоти.
Два парични потока към Барселона
Обезпечаването на луксозния живот на Борислава Йовчева и нейното дете в Каталунската столица става през два финансови потока.
Тера Турс – Александър Чаушев – Numin Invest – Къща за 3 милиона евро
Йордан Христов и Иван Саздов – “Спортни имоти Приморско” – Palms Enterprises – Ema BGS S.L. – Бутик в центъра на Барселона и издръжка.
Александър Чаушев твърди, че е купил имота с инвестиционна цел за нуждите на фирмата на Златеви и е го е дал за ползване на Борислава Йовчева, а нейния баща бил управител на фирмата му. Самият Чаушев няма права на управител и никога не е живял там.
Подозренията на разследващите са, че Чаушев е получил милионите за къщата от офшорната фирма “Тера Уей Холдинг” чрез “Тера Тур Сървисис”, които финансово се управляват от Асен Найденов и са собственост на Валентин Златев. Именно към това насочват данните от иззетите документи и компютри на Найденов.
От друга страна бутикът на Йовчева е финансиран през офшорката Palms Enterprises, зад която стоят Йордан Христов и жена му Силвия Николова. Николова влиза и като управител на фирмата Ema BGS S.L., която стои зад бутика. Отделно като съсобственик в Ema BGS S.L. влиза и бащата на Йовчева, който апортира 850 000 евро. В момента Йовчев е притиснат от НАП да плати данък върху тази сума, която той не е декларирал, а и не е казал на фискалните инспектори какъв е техния произход. Имотите на Йовчев и сметките му са запорирани.
За да се позамаже положението, Йордан Христов беше експресно оженен през 2020 г. за Борислава Йовчева, а тя официално прие фамилията Христова. След няколко месеца съпрузите се разведоха. В интервю за BIRD той каза, че детето на Йовчева не е от него и познанството с Борисов му донесло само проблеми.
Самият Борисов винаги е отричал официално да има нещо общо с Борислава Йовчева, с нейното дете, както и с къщата в Барселона. Той обаче отказа и да му бъде направена ДНК експертиза за бащинство. След последното искане на Прокуратурата за сваляне на имунитета на Борисов, като депутат във връзка с разследването по Барселонагейт, той бе категоричен, че при никакви обстоятелства няма да се откаже доброволно от него.
Разследване на BIRD показа, че фирми на Йордан Христов са получили милиони еврофондове и обществени поръчки и са инвестирали в дружеството му “Спортни имоти Приморско”, заедно с офшорките Palms Enterprises и Gordon Holdings. Има данни, че акциите на Палмс в Спортни имоти са били нематериално изкуствено завишавани чрез заеми, а впоследствие и продадени. Забелязва се съвпадение със сумата, която е била приведена от Кипър на фирмата EMA BGS в Барселона. В сделките лъсва и осъдената за пране на пари Белинда Ланион.
След като испанското издание “Ел Периодико” публикува разследване за къщата и бутика, започна интензивно замитане на следите.
Бутикът беше затворен и фирмата прехвърлена на жената до русенския сикаджия Илиян Пенев – Мацола, след това на приближената до ГЕРБ Росица Велкова и накрая на съпругата на “личния астролог” на Борисов Светослав Спасов Последният е бивш депутат от НДСВ, а впоследствие и един от съветниците на Борисов в Министерски съвет, по времето на ГЕРБ. Той пък обяви, че жена му избягала при главния архитект на София Здравко Здравков и затова не можел да отговаря от нейно име. Къщата в Барселона беше продадена за 1,8 млн. евро през 2021 г. – почти двойна загуба за инвеститора Чаушев. По данни на Биволъ парите от продажбата са били трансферирани по сметка на “Тера Уей”. Борислава Йовчева се е преселила от Испания в ОАЕ, според думите на Ивайла Бакалова в интервю за АКФ, а след това по оперативна информация се заселва в Рим, в луксозен комплекс с ограничен достъп.
По оперативни данни придобити от Биволъ, Борислава Йовчева си идва често до България, като през последните месеци е правила съвсем кратки влизания в страната по шосе от Турция през ГКПП Капитан Андреево. Не е ясно с каква цел са нейните мигновени влизания на българска територия, някои от които за по 10-15 мин., но може да се направи обосновано предположение, че това се прави, за да вземе нещо, което не може да бъде проследено и не е удобно да минава през скенерите на Летището.
Биволъ продължава да следи случая и развитието по разследването, за да информира обективно своите читатели!
Биволъ
BIRD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко чехмеджето
Коментиран от #106
20:36 05.06.2023
2 Последния Софиянец
20:36 05.06.2023
3 ДяДо Ви КуРтИ От СеЛо ПиПерКоВо
Коментиран от #105
20:36 05.06.2023
4 хикс
20:37 05.06.2023
5 🤫🤫🤫
Коментиран от #72
20:37 05.06.2023
6 Някой
Коментиран от #34
20:37 05.06.2023
7 Истината
20:38 05.06.2023
8 Коко
20:38 05.06.2023
9 Реалист
20:40 05.06.2023
10 дядото
20:40 05.06.2023
11 Лоша баба
20:40 05.06.2023
12 Майна
Ха ха ха..
Оле ,Борисов..
Ти си свършен..
Че и кученце му подари..
Ха ха ха..
20:40 05.06.2023
13 БОРИСОВ
20:42 05.06.2023
14 Сталин
20:43 05.06.2023
15 Майна
Ха ха ха..
Е ,Борисов , това в момента е направо..
Тоя си мислил, че като седне за правителство и е спасен..
Леле, леле...
И кво правим сега..?
20:43 05.06.2023
16 Сталин
20:44 05.06.2023
17 нео
Коментиран от #73
20:44 05.06.2023
18 Майна
Да иска закрила от Русия..
Изкарай им там тия записи как си ги ..с 200..всички в ЕС..
ЩЕ ги смаеш..
Путин ще изгуби дар слово..
В
20:46 05.06.2023
19 123456
Коментиран от #31
20:47 05.06.2023
20 Сандо
20:47 05.06.2023
21 Калпазанин
20:48 05.06.2023
22 Жалка работа
20:49 05.06.2023
23 Сатана Z
Сега ,освен че си корумпиран ,те изкараха и Руски шпионин.
Можеш да се спасиш ако ГЕРБ преосмисли подкрепата за Габриел—Денков( ГАДЕН)
Коментиран от #33
20:50 05.06.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Теляк
20:50 05.06.2023
26 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:52 05.06.2023
27 Спецназ
че Боко е крадял пари или
че има дете от някаква манекенка??!
Винаги и двете се споменават с еднаква тежест,
но според Наказателния Кодекс за първото се лежи до 15 години,
а второто евентуално е само морално укоримо,
ако въобще трябва и да се разглежда по същество.
Бай Ставри му омръзна да го точи за Баце.
Коментиран от #52
20:52 05.06.2023
28 Град Симитли
..... Това е!
Другото са подробности.
20:52 05.06.2023
29 Варна
Коментиран от #76
20:52 05.06.2023
30 Банкята
20:53 05.06.2023
31 Боклук
До коментар #19 от "123456":
Ще бъдат изчегъртани до дъно от АтанасГнома след овладяването на службите и прокуратурата.За ГЕРБ се задават лоши времена,защото няма да има кой да гласува за подсъдими.ППДБ изиграха Борисов с неговите номера.Ще го ощавят и хвърлят на кучетата мине ли вота в НСКоментиран от #53
20:54 05.06.2023
32 Сашо
Коментиран от #37
20:54 05.06.2023
33 Нема начин!
До коментар #23 от "Сатана Z":
Ако не подкрепя идва пък със страшна сила Магнита.И тук не позна.
Коментиран от #44
20:55 05.06.2023
34 Е че...
До коментар #6 от "Някой":
Нали заради тази свързаност с русия на тези бандити сме на този хал.20:56 05.06.2023
35 Щом Йосиф Мария и Христос
20:57 05.06.2023
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #32 от "Сашо":
Сложих ти един + ,защото докато е четох,стигнах ди твоят извод.Поне да бяха казали умето на тоя състудент.....бе че,има някакво значение,но поне да сме обективни де.20:58 05.06.2023
38 КОЛКО СТЕ СМЕШНИ
Коментиран от #54
20:58 05.06.2023
39 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Балзак
Коментиран от #40
20:58 05.06.2023
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 факт
Коментиран от #42, #45, #49
21:00 05.06.2023
42 Боко
До коментар #41 от "факт":
Не мислиш, правителството може да падне по-всяко време.Коментиран от #50, #85
21:01 05.06.2023
43 Мишел
Дали същите журналисти ще се сетят да разследват защо Борисов не е осъден по закона Магнитски?
Аха, купихме си едни евентуални бъдещи самолети.
21:02 05.06.2023
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #41 от "факт":
Ти още ли вярваш в дядо коледа???Сещаш ли се,че ако ума правителство,е благодаребие на Борисов.1+1 =2 ???
2-1 =65 гласа!!
21:03 05.06.2023
46 Перо
21:06 05.06.2023
47 Естествен Интелект
21:08 05.06.2023
48 Гласове от зайчарника в Банкя
21:09 05.06.2023
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 факт
До коментар #42 от "Боко":
И като падне правителството съвсем ще се види безсмислеността на предателствата, които ГЕРБ извърши. ПП трябваше да подкрепи правителство с първия мандат, защото това е волята на мнозинството от избирателите, а ГЕРБ трябваше да си държи на мандата. Не съм политически анализатор, но така разбирам нещата.21:12 05.06.2023
51 Абсурдистан
Коментиран от #67
21:12 05.06.2023
52 Естествен Интелект
До коментар #27 от "Спецназ":
Ако манекенката е била бременна преди пълнолетие - кво праим?Коментиран от #68
21:12 05.06.2023
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Българин
До коментар #38 от "КОЛКО СТЕ СМЕШНИ":
Борислава Йовчева се е преселила от Испания в ОАЕ,в момента живее в тузарски луксозен комплекс с ограничен достъп в Истанбул и затова през последните месеци е правила съвсем кратки влизания в страната по шосе от Турция през ГКПП Капитан Андреево..21:14 05.06.2023
55 БУДЕН ГРАЖДАНИН
21:17 05.06.2023
56 Електра
21:22 05.06.2023
57 Красимир Петров
21:22 05.06.2023
58 Слава на свободният свят !
21:23 05.06.2023
59 Токайто
21:27 05.06.2023
60 Щом ЛУКОЙЛ може , защо и
21:32 05.06.2023
61 СВОБОДНИЯТ СВЯТ означава
21:33 05.06.2023
62 Тодор Младенов
21:36 05.06.2023
63 Ъщъров
21:37 05.06.2023
64 ¥€£££££
Второ , къщата е платена с пари от офшорна компания , което не е незаконно , всеки трети българин има такива имоти , даже и далеч по-скъпи!!!
Най-скъпият имот в Лос Анджелис беше платен от българин с пари от офшорна , който има оръжеен бизнес , около 40 милиона долара!!!
Трето , Борисов е от 15 г във власта , само от заплати има милиони !!!
Коментиран от #66
21:38 05.06.2023
65 Ще си ПРИЗНАЯ ОТКРИТО !
Коментиран от #79
21:41 05.06.2023
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Мата Хари...
До коментар #51 от "Абсурдистан":
Така е, и аз съм скептична по разплитането.21:46 05.06.2023
68 хммм
До коментар #52 от "Естествен Интелект":
Не знаем какво правите, но е очевадно, че предполагаемото дете е на възраст, на която може да е и внуче. Естественият интелект ще разбере правилно това.21:47 05.06.2023
69 Мечтая да бъна НАЗНАЧЕН като Екзекутор
Коментиран от #95
21:57 05.06.2023
70 ХАХАХА
21:58 05.06.2023
71 Тази история е толкова измислена
21:58 05.06.2023
72 Уса
До коментар #5 от "🤫🤫🤫":
Да,колкото Мултигруп и Америфрейд в Чикаго са Американци21:59 05.06.2023
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 МЕЧТАЯ да съм Е К З Е К У Т О Р !
22:03 05.06.2023
75 Можем да се съгласим с ....
Коментиран от #78
22:04 05.06.2023
76 Провадия
До коментар #29 от "Варна":
Аз кола на нефт не съм карал. На теб каква кола ти скапа нефта?22:04 05.06.2023
77 Христо
Коментиран от #80
22:05 05.06.2023
78 Посолството освен парцела в ....
До коментар #75 от "Можем да се съгласим с ....":
...София, притежава и собсвен анклав на брега на Черно море, на територията на България известен като Росенец, който не подлежи на контрол и санкции от българската държава.Коментиран от #81
22:07 05.06.2023
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Руската връзка е онзи...
До коментар #77 от "Христо":
...дето е роден в рушия и е завършил московския институт МГИМО Асен Любенов Найденов.Коментиран от #82
22:10 05.06.2023
81 Последно
До коментар #78 от "Посолството освен парцела в ....":
Посолството ли притежава пристанище Росенец или Лукойл го е взел на концесия? Че са доста различни неща.Коментиран от #83
22:12 05.06.2023
82 Руската връзка е газопровода...
До коментар #80 от "Руската връзка е онзи...":
...който Бойко ударно построи с български пари, с руски фирми, с 80% капацитет запазен за газпром и случайно забравил да сложи кранче и за България която построи тръбата и която минава през българска територия. А посолството активно съдействаше на боко.Коментиран от #91
22:15 05.06.2023
83 😆😅🤣 ...големи сте шегаджии
До коментар #81 от "Последно":
...колко сте сладки в невинния си, детски наивитет. Разбира се, че посолството няма нищо общо с лукойл и росенец. Разбира се, че Росенец е даден на лукойл от България само за това, че лукойл плаща огромни данъци от много години на хазната 🫨🫢🤣 ...и раздаващият порциите агент на КГБ Сава не живее там охраняван от НАЦИОНАЛНАТА служба за охрана, а само е отишъл по джапанки да се наплиска с морска вода. А защо точно в руския анклав на БЪЛГАРСКИЯ черноморски бряг...историята мълчи!22:23 05.06.2023
84 Руската връзка
22:26 05.06.2023
85 Ще падне,
До коментар #42 от "Боко":
ама хайтянина ще го сложи в Магнитски!22:27 05.06.2023
86 Тредстоун
22:30 05.06.2023
87 АдС
22:53 05.06.2023
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Битко
23:11 05.06.2023
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 тцъ тцъ
06:19 06.06.2023
93 Един
10:00 06.06.2023
94 бай Иван
11:15 06.06.2023
95 ДДТ
До коментар #69 от "Мечтая да бъна НАЗНАЧЕН като Екзекутор":
Ха ха ха! Я се нареди на опашката, че вече е от парламента до Младост 4!15:31 06.06.2023
96 Северозапад
15:33 06.06.2023
97 майстор
17:01 06.06.2023
98 тиквенсониада
08:10 07.06.2023
99 КАТО НАПИШЕТЕ , РУСКА ВРЪЗКА ,
06:52 11.06.2023
100 МАНЕКЕНКИТЕ НА БОКО
06:58 11.06.2023
101 БОКЛУКА ЙОВЧЕВА ЖИВЕЕ В ЗАТВОРЕН КОМПЛЕК
07:05 11.06.2023
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 еврофанатик
13:25 14.06.2023
104 Анонимен
16:00 02.09.2023
105 Вярно е.
До коментар #3 от "ДяДо Ви КуРтИ От СеЛо ПиПерКоВо":
Тези, които знаят цялата истина, са двама - самият Борисов и задокеанският му господар. Борисов е амбициозен и страхлив , затова изпълнява всичко, дето му нареждат -и затова стана най-нужният на лакеите на същия господар -кирчовците. Съвсем лесно е да се разбере чие е детето на въпросната луксозна проститутка - един генетичен тест е с вероятност близо до 99%. Но не в това, чие е детето, е проблемът - могъл - е..ал. Но съчетанието с "могъл - платил" е проблем, защото плащането е с нашите пари. Фктически той я е ..ал, а ние сме пре...ните И България ДНЕС се управлява от политически к-рви /кирчовците/ - и вързания на тънък повод Борисов. /Скоро към тях визуално ще бъде приобщено и безличието от Хаджидимово... /Ами радвайте се и гласувайте пак за тях. Впрочем - замислете се над двете мантри, които тези рупори на задокеанския господар безспирно внушават - първата - "Няма друга възмжност, за кого да гласуваме тогава?" и "България е суверенна страна и сама взема своите решения". Огледайте се - нито едното, нито другото е вярно - дори и защото са прокламирани от борисовци и кирчовци , а ИМА ЛИ СЪМНЕНИЕ, ЧЕтези са доказани лъжци...17:24 18.12.2023
106 ганю
До коментар #1 от "Боко чехмеджето":
почнаха простите цървули да умуватБою шкафа
03:05 03.07.2024