Благотворителна организация, ръководена от принц Чарлз, е получила дарения от офшорна компания, която е била използвана за прехвърляне на огромни суми пари в брой от Русия в рамките на схема, която е обект на разследване, разкриват британският вестник „Гардиън“ и Би Би Си.
Изчислява се, че приблизително 4,6 милиарда долара са изпратени към Европа и Съединените щати посредством ръководена от руснаци схема чрез 70 офшорни компании със сметки в Литва. Подробностите за схемата стават известни от около 1,3 милиона банкови трансакции, достъп до които са получили консорциум от източноевропейски разследващи журналисти /OCCRP/ и литовския сайт 15min.lt.
Не се твърди със сигурност, че крайните получатели са знаели кой е оригиналният източник на парите, които са пристигали по замаскирани пътища. Документите обаче показват, че „мръсни пари“ и законни преводи вероятно са смесени, което прави невъзможно проследяването на оригиналния източник, преди да преминат през транзитни компаниите в глобалната банкова система. Парите в брой след това са били законно използвани за плащания за частни самолети, яхти, луксозни имоти, почивки, футболни билети и такси за най-елитните английски частни училища.
Във фокуса на разследването е руската инвестиционната банка „Тройка Диалог“, която от 2012 година е част от „Сбербанк“. От наличната кореспонденция става ясно, че мениджъри от „Тройка Диалог“ са прехвърляли нелегално средства в продължение на 8 години, като се започне от 2004 година. Шеф на банката по това време е Рубен Варданян, арменски финансист в близки отношения с Владимир Путин, приятел с видни личности и членове на британското кралско семейство, съобщи БНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тошко
15:34 05.03.2019
2 СССРБарета
Коментиран от #7, #9, #12, #13
15:37 05.03.2019
3 Borislav Popov
15:38 05.03.2019
4 Милиционерът плаща на НСР да го харесват
15:38 05.03.2019
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пешо
15:41 05.03.2019
7 Бесен Язовец
До коментар #2 от "СССРБарета":
Тойту Сесесере и то беше богато, аме се разпадна.15:42 05.03.2019
8 Kcaniba
За това е и цялата тази медийна русофобия!!
Въпрос: какво хващат нащите русофоби от цялата работа!???
;)
Коментиран от #11
15:44 05.03.2019
9 Гост
До коментар #2 от "СССРБарета":
И на 50-то място по БВП!16:27 05.03.2019
10 Факт
17:03 05.03.2019
11 Дада
До коментар #8 от "Kcaniba":
От трите най. Най.Като кой е по по най.17:25 05.03.2019
12 Джони
До коментар #2 от "СССРБарета":
Заблуждаваш се зомби. На първо място по злато са ЮАР. По военно отношение на първо място далече напред са Сащ. Центъра на военната индустрия, технологиите, Ноу хау са били и са САЩ. Да не коментираме факта, че няма нито една или няколко държави които да имат самолетоносачи колкото са на щатите над 20. По официална информация Русия изпитва остра нужда от внос на западни технологии и ноу-хау. Така, че повече чети и по малко гледай руски военни анимационни филми.17:41 05.03.2019
13 Borisl@v Popov
До коментар #2 от "СССРБарета":
И като се събуди, краката ти отвити и Махмуд тъкмо се празни върху лицето ти.Коментиран от #14
18:25 05.03.2019
14 Този коментар е премахнат от модератор.