Американското министерство на правосъдието обяви, че са повдигнати обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според него зад международна схема за пране на пари. Чрез нея според обвиненията са прехвърлени около 2,5 милиарда долара в нарушение на санкциите на САЩ, съобщиха американски медии, цитирани от ДПА.
Общо 28 граждани на КНДР са с повдигнати редица обвинения, свързани с банкова измама, пране на пари и участие в престъпни действия. Си Ен Ен отбелязва, че това е първото дело, завеждано срещу представители на севернокорейската финансова система.
Внесеният във федерален съд във Вашингтон обвинителен акт, който е от 50 страници, описва подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия, допълва БТА.
Очевидната цел на схемата била да бъдат заобиколени международните рестрикции върху способността на севернокорейския режим да харчи пари по целия свят.
Обвинения са повдигнати и на петима китайски граждани според копие от обвинителния акт, публикувано от "Ню Йорк таймс".
Схемата датира от 2013 г. и се посочва, че е изградена на фона на изострящите се международни санкции срещу режима в Пхенян.
Севернокорейската Външнотърговска банка е основната финансова институция на потайната страна според публикациите. През 2013 г. тя е обявена от министерството на финансите на САЩ за блокирано юридическо лице.
Според обвинителния акт Външнотърговската банка е пращала обвиняемите също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
14:05 29.05.2020
2 Кокорчо🙄
Коментиран от #13, #14
14:25 29.05.2020
3 ревизор
14:41 29.05.2020
4 хараре
14:43 29.05.2020
5 миш
16:31 29.05.2020
6 Америка е клозет
16:52 29.05.2020
7 СССРБарета
16:56 29.05.2020
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един
17:12 29.05.2020
10 оня с коня
17:31 29.05.2020
11 ПЕНКО
17:35 29.05.2020
12 барчо
18:42 29.05.2020
13 Heh
До коментар #2 от "Кокорчо🙄":
Тя банката работи като комунизъм. Работиш като вол 22 дни в седмицата и накрая банката взима това, което е твое и ти оставя, колкото да преживяваш.Коментиран от #15, #16
18:47 29.05.2020
14 барчо
До коментар #2 от "Кокорчо🙄":
Банки, моето момче има във всеки един строй. Нали си чувал за БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА. Тя беше по времето на комунизма. Не знам защо си мислиш, че социалистическия строй е бил по времето на индианския вожд Мататаупа и всички комунисти са някакви неизмрели динозаври.19:33 29.05.2020
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 барчо
До коментар #13 от "Heh":
Говориш като капиталист.20:19 29.05.2020
17 курейски дик татор
21:36 29.05.2020
18 ира
08:48 30.05.2020
19 София
08:31 10.06.2020