Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година.
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.
Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стрелата
08:06 21.09.2020
2 фффф
08:12 21.09.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бачо Киро
08:31 21.09.2020
5 НАТО ВЕЦ
08:55 21.09.2020
6 dataka e
08:59 21.09.2020
7 работник
Коментиран от #8
09:11 21.09.2020
8 НАТО ВЕЦ
До коментар #7 от "работник":
Някога там четяха Маркс внимателно. Днес са гола вода и кал в ушите. "Демокрация" баце.10:26 21.09.2020
9 Дай
17:07 21.09.2020
10 Грую
16:31 23.09.2020