Правителството на Северна Корея е изпълнявало план за пране на пари през американски банки, съобщи NBC.
Трансферите свързани със страната се извършват през дни или часове. За това се използват компании с непрозрачна собственост.
Прехвърлят се суми без ясни причини за транзакции. Така се извършват международни трансфери, въпреки международни ограничения.
Става въпрос за банки като JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon. Разкритията са част от FinCen.
Това е група от разследващи журналисти, които проучват незаконна дейност в банковите среди. Разкрита беше незаконна дейност на някои от най-големите международни банки.
Планира се публикуване на различни истории, разкрити в документи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оракул
Коментиран от #4, #6
19:18 21.09.2020
2 Бойко Чекмеджиев
19:19 21.09.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рап
19:27 21.09.2020
6 Не точно
До коментар #1 от "Оракул":
те там хората са зачислени на области, Пхенян в Сев. Корея и Сев. Корея22:15 21.09.2020
7 един от стадото
22:39 21.09.2020
8 Биби Сатаняху
Коментиран от #9
22:42 21.09.2020
9 един от стадото
До коментар #8 от "Биби Сатаняху":
какво да се замислим. Пред парите и атома кляка22:55 21.09.2020
10 Рико
09:24 22.09.2020
11 БОЙКО БУДАЛА
ЩО АЗ МОЙТЕ СИ
АБСОЛЮТНО ЧИСТИ И ЗАКОННИ
ЕВРА И ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА
ОТ РЕКЕТ, ИЗНУДВАНИЯ,
ОТ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
ДЕТО БИЗНЕСМЕНИТЕ
САМИ СИ МИ ГИ ДАВАТ,
ЩОТ СА МНОГО ДОВОЛНИ
ОТ МЕНЕ И МНООО МА УВАЖАВАТ
И МА ОБИЧАТ
И СА МИ МНООО БЛАГОДАРНИ...
...И ЕВРАТА ОТ ДАЛАВЕРИТЕ
С ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
И ЕВРОФОНДОВЕ,
ОТ НАРКОТРАФИКА,
ПРОСТИТУЦИЯТА,
ХАЗАРТА,
ТЪРГОВИЯТА С ОРЪЖИЯ,
КОНТРАБАНДАТА
НА ЦИГАРИ, ГОРИВА И АЛКОХОЛ
ИЗМАМИТЕ, ГРАБЕЖИТЕ И КРАЖБИТЕ
И МОЯ СИ ДЯЛ
ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕСИ
В БЪЛГАРИЯ....
...Е ТЕА ЧИСТИ ЕВРА
ОТ ТЕА ЧИСТИ
ПА ЧЕ И ЗАКОННИ ДЕЙНОСТИ
СИ ГИ ТЪПЧА И СИ ГИ МУАМ
В ЧЕКМЕДЖЕТО
И В ГАРДЕРОБА
И ПОД ДЮШЕКА...
...И СИ ГИ ПАЗА С ПАТЛАКА...
...ТУКА ОТ ЧЕКМЕДЖЕТО
НЕ МОАТ
НИ ДА ГИ ОТКРИАТ,
НИ ДА ГИ БЛОКИРАТ,
НИ ДА МИ ГИ ЗЕМАТ...
12:21 22.09.2020