Северна Корея с невероятен план през американски банки

Правителството на Северна Корея е изпълнявало план за пране на пари през американски банки, съобщи NBC.

Трансферите свързани със страната се извършват през дни или часове. За това се използват компании с непрозрачна собственост.

Прехвърлят се суми без ясни причини за транзакции. Така се извършват международни трансфери, въпреки международни ограничения.

Става въпрос за банки като JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon. Разкритията са част от FinCen.

Това е група от разследващи журналисти, които проучват незаконна дейност в банковите среди. Разкрита беше незаконна дейност на някои от най-големите международни банки.

Планира се публикуване на различни истории, разкрити в документи.