Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Скандал за пране на пари в Danske Bank

Публикувана: 12 Юли, 2018 18:50
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1015

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank Андерс Мейнерт Йоргенсен подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава в. "Уолстрий джърнъл".

През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ѝ клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007-а и 2015-а година, отбелязва БНР.

Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на банката Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени.

Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014-а година, каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари.

В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.

"Само оторизирани власти могат да решат, дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт.

Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датски власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата.

"Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър.

Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване.

Естония

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Лиляна Павлова:
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова коментира казуса с поскъпването на винетките.
Казусът с по-добрите пътища и по-скъпите винетки е като този с яйцето и кокошката – или събираме по-високи такси и поддържаме пътната мрежа, или не."

Още бисери