При наличието на риск за изпиране на пари или финансиране на тероризъм ДАНС ще има право да отказва създаването в страната на дъщерни предприятия и клонове на фирми от страни, които не прилагат стандартните за ЕС мерки срещу прането на пари. Това се отнася за фирми от редица офшорни зони. Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари се правят, за да отговорим на изискванията на ЕС и вчера бяха приети от Министерски съвет, отбелязва в. „Труд“.
Контролът над плащанията и бизнес делата на чужденци ще бъде затегнат, ако те са от страни, които не прилагат стандартните за ЕС мерки срещу финансирането на тероризма и прането на пари. При установяване на делови отношения с граждани и фирми от такива страни първото плащане ще трябва да се извърши през сметка на името на клиента в банка, която прилага мерките на ЕС срещу изпирането на пари. Това се отнася за редица бизнес сфери като покупка на имот, взимане на кола на лизинг и сключване на застраховка. Като целта е преди плащането да бъде осъществено, банката да е събрала подробни данни за клиента си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радо
23:38 27.06.2019
2 Све
България не е държава
Коментиран от #3
00:18 28.06.2019
3 Обикновен Бг
До коментар #2 от "Све":
Държава беше до1989г. Сега тук е Територията. Както ни споменават в официални документи САЩисаните и др.Коментиран от #5, #6
05:35 28.06.2019
4 Снайперист
05:35 28.06.2019
5 гара болшевик
До коментар #3 от "Обикновен Бг":
Ти си "другарю"......давай още от глупостите!05:38 28.06.2019
6 Може би съвпадения
До коментар #3 от "Обикновен Бг":
До 1989 България беше най вярната република на СССР а сега е най вярната република на Русия-за съжаление.Коментиран от #7
05:43 28.06.2019
7 куку руку ку
До коментар #6 от "Може би съвпадения":
A сега? Дойна крава на краварите. А данс просто пак проправят партина за вЯрните фирми, на правилните хора.07:27 28.06.2019
8 Митко Палаузов
08:04 28.06.2019
9 гост
09:42 28.06.2019