Седем от „Фактуристите” остават в ареста

Седем от „Фактуристите” остават в ареста, постанови в 00:30 часа Специализирания наказателен съд.  Делото бе образувано  след като Специализираната прокуратура поиска мерки „Задържане под стража“ на Гроздан Атанасов Токов, Стефан Иванов Енчев, Милчо Цветанов Аврамов, Александър Петров Николов, Васил Александров Петров, Венцислав Веселинов Йорданов и  Радослав Николов Глухчев.
При проведената спецоперация на 19 март тази година бяха задържани 31 души. Тогава бе обявено, че организираната престъпна група от 2008 г. досега е ощетила държавния бюджет с над 2 200 000 лева от невнесен ДДС.
.Спецсъда  счита, че от събраните гласни и писмени доказателства се установява изграждането на схема за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, като се обуславя изводът за наличието на обосновано предположение за съществуването на организирана престъпна група с членове обвиняемите лица.
                Съдът приема, че е налице реална опасност обвиняемите да извършат друго престъпление, като общо за всички обвиняеми следва да се отбележи, че престъплението е с висока степен на обществена опасност, като следва да се има предвид, че особената тежест на извършеното престъпление и обществената реакция, която то може да предизвика, може да бъде основание за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
                С оглед на изложените съображения съдът взема мярка за неотклонение „Задържане под стража“  спрямо   Гроздан Атанасов Токов, Стефан Иванов Енчев, Милчо Цветанов Аврамов, Александър Петров Николов, Васил Александров Петров, Венцислав Веселинов Йорданов и  Радослав Николов Глухчев.
                Определението подлежи на обжалване и протест в 3 дневен срок пред Апелативен специализиран наказанителен съд, като в случай на жалба или протест, насрочва делото за 28.03.2012г. от 10:00 часа.

Факти.бг припомня че спецоперацията на 19 март се проведе в Пловдив, София, Самоков и Шумен.. Фактуристите са търгували основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и лица от ромски произход, като съставяла документи с невярно съдържание – договори за наем, приемо - предавателни протоколи, фактури, разписки и др. Като резултат се неутрализират задълженията по Закона за ДДС на дружества с реална икономическа дейност. В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София, една част от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.