В резултат на проведени съвместни действия на ГДБОП и специализираната прокуратура беше установена и задържана организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления.
"Интересното в случая е, че става въпрос за сделки, касаещи строително монтажни работи и саниране. От една страна са поставени участници в групата, а от другата – различни общини в страната", поясни заместник-главният прокурор Иван Гешев.
"Разследването е започнало през октомври миналата година, а в хода му служителите от сектор „Данъчни престъпления“ в ГДБОП развиват придобитата информация и изясняват механизма на престъплението – групата е учредявала търговски дружества на имената на лица с нисък социален статус за строително-ремонтни дейности или саниране и чрез тях кандидатствали за съответните дейности", допълни главен комисар Ивайло Спиридонов.
След изпълнение на възложените обществени поръчки, съответно фирмите издавали фактури, по които възложителите плащали по банков път. Тези фактури обаче не се осчетоводявали от фирмите, не се вписвали в счетоводните им регистри. Така се избягвало установяването и плащането на съответните данъчни задължения.
"Само едно от дружествата, а те са около 20, контролирано от групата, не е внесло ДДС в бюджета в размер за над 380 хиляди лева", уточни прокурор Кирил Пейчинов.
Четирима от участниците в престъпната схема са привлечени към наказателна отговорност, на двама от тях е повдигнато обвинение за извършване на данъчно престъпление, а едно от лицата – за изпиране на пари.
Операцията е проведена на 17 и 18 декември на територията на страната. Претърсени са множество адреси и автомобили, ползвани от групата. От банкови касети са иззети над 750 хиляди лева и 120 златни турско монети с лика на Ататюрк.
Операцията е част от съвместните усилия на институциите по една от приоритетните задачи – подобряване на фикса на страната и дисциплиниране на фирмите.
“Само тази година са запорирани и иззети по дела на Специализираната прокуратура парични суми за над 50-60 млн.лв. Това за нас е важна насока за работа и приоритет на Специализираната прокуратура", обобщи зам.-главният прокурор.
По думите му този метод е един от сериозните способи за борба с организираната престъпност. Само паричните гаранции по дела тази година са над 2.5 млн.лв.
"В този смисъл за нас мярката за неотклонение„парична гаранция“ е много сериозна, защото гарантира, че при едно отклонение тези парични средства ще влязат в държавата", уточни още заместник-главният прокурор на страната Иван Гешев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 балама
Коментиран от #4
15:20 20.12.2018
2 гост
15:25 20.12.2018
3 BG1000
15:26 20.12.2018
4 Пешо
До коментар #1 от "балама":
Там са супермошенниците Цвъки, Бойко, Лиляна и Нанков, но чадъра Цацаратура ги пази. Засега.Коментиран от #9, #12
15:28 20.12.2018
5 Последния Май
16:09 20.12.2018
6 Строител
16:12 20.12.2018
7 анализатор
Коментиран от #11
16:43 20.12.2018
8 Bubbles
Народна мъдрост.
17:07 20.12.2018
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Андрейчо
10:52 21.12.2018
11 Иво
До коментар #7 от "анализатор":
Четири милиарда от националния ни бюджет са откраднатите от саниране, като се прибави източното ДДС стават много повече, ама Лиляна Павлова и бандитите и са на свобода.Коментиран от #15
13:46 21.12.2018
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Катастрофирала страна
Май, плачем, за някакъв модел, революция, тип Чаушеску!
То, не бяха милиарди,магистрали,Доганската, КТБ,Бойковата, БАБР,с Цв. Бориславова,ОБЩАТА банка ББР,язовирни, половин милиард,Самолети, цена няма,Мигове 250милиона,АЕЦ ГЛОБИ1.5 Милиарда,и стоят и се тапанчат и още, нови закони,от хора
без никакво, стойностно покритие.
,
14:11 22.12.2018
14 СТАРОТО
12:50 23.12.2018
15 СТАРОТО
До коментар #11 от "Иво":
иво икак разбра ,че са откраднати четири милиона от санирането? Що не разясниш механизма на тази "кражба" бе момче??? А относно"сумата" на тази кражба твърде много на мирисва на Кора Ментата-"госпожа лъжа,де. Ще и се на горката предсрочни избори ама българина не е толкова прост за да повярва на тези откровени ИЗМИСЛИЦИ на Ментата.13:01 23.12.2018
16 Гост
18:07 02.01.2019