10 Юли, 2021 10:20 2 353 5

Важна крачка в борбата с прането на пари

  • пране на пари-
  • ведомство-
  • ек-
  • ес

Новото ведомство ще работи в координация с националните надзорни органи

Важна крачка в борбата с прането на пари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС

Европейската комисия (ЕК) възнамерява да създаде нов надзорен орган за борба с прането на пари. Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС. То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.

До момента само се знаеше, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 000 EUR за кешовите разплащания.

По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъ голям

    2 0 Отговор
    Ами то който трябваше вече си изпра парите и прането !
  • 2 Ариел

    2 1 Отговор
    Е мръсни ли да ги носим в портмонето?
  • 3 Лондонско Сити

    5 0 Отговор
    Да додат при нас, тук всякакви петна премахваме
  • 4 Ама БОЮ и

    4 0 Отговор
    Пеевски отдавна си изпраха парите.Цеца Секса с банката си изпра милиарди НА БОРИСОВ,ПАШАТА И ДР.МУТРИ.
  • 5 ЛЛЛ

    1 0 Отговор
    Аман от лицемери
Новини по държави: