Български фирми и банката на Цв. Бориславова с €‎6 млн. от взривилата Молдова схема с бланки за паспорти

Две български фирми и Българо-американската кредитна банка (БАКБ) с мажоритарна собственост на Цветелина Бориславова са замесени в мащабния скандал за източване на над €‎40 млн. при доставка на бланки за биометрични паспорти за нуждите на Агенцията за публични услуги на Република Молдова. Разследването в Кишинев се води от Антикорупционната прокуратура и Службата за борба с изпирането на пари. От българска страна в журналистическото разследване на водещата молдовска телевизия TV8 участва “Биволъ”. Медията ни посети офисите на двете фирми, в които собственост имат граждани на Руската федерация. Според източниците на молдовските колеги в прокуратурата в Кишинев обаче, зад фирмите – посредници стоят не руски или български граждани, а молдовски такива, близки до бивши депутати от партията на олигарха-беглец Владимир Плахотнюк. По делото през ноември 2022 г. вече са задържани 9 души. Щетите според молдовската прокуратура са за най-малко 817 млн. леи (около €‎41 млн.), като българските фирми са получили през 2021 г. поне €‎5,6 млн. на 19 транша.

През 2019 г. топ олигархът Владимир Плахотнюк, еднолично управлявал Република Молдова като лидер на Демократическата партия, бяга от страната с частен самолет. Някои от управляваните от него корупционни схеми се променят, както стана и с нашумялата в молдовските медии афера с бланки за биометрични паспорти, закупувани през фирми посредници в Литва.

Литовци и българи надуват цените на бланки

Бланките и софтуерът за тях са закупувани от Агенцията за публични услуги (Agenţia Serivicii Publice – ASP) на Република Молдова, която изплаща на литовците ежегодно милиони евро роялти за всеки издаден паспорт.

На 22 май 2020 г. литовската фирма ‘Garsu Pasaulis’ прехвърля правата върху софтуера за персонализиране на документи на малката и никому неизвестна българска фирма “Оптимо Сървис” ЕООД. Дружеството е създадено половин година по-рано, на 27 ноември 2019 г., и е с първоначален капитал от едва 100 лв.

Според търговския регистър основател на “Оптимо Сървис” ЕООД е Сергей Иванович Пирожков, гражданин на Руската федерация, роден през 1957 г. в Ростовска област, СССР. Управител на фирмата е българският гражданин Цветан Стоянов Димитров.

Предметът на дейност на фирмата е продажба на софтуер, дистанционно конфигуриране на сървъри, доставка и монтаж на електрическо оборудване, информационни и софтуерни услуги и др.

Централата на “Оптимо Сървис” се намира в София, в кв. “Манастирски ливади”, на улица “Казбек” 62. Репортерът на “Биволъ” по молба на колегите от TV8 посети централата на компанията, за да разговаря със собствениците ((вижте на 4:45 мин. във видеото на TV8 долу).

В сградата на ул. “Казбек”, 62 се помещават също ресторант и сдружение за медицински сестри. Офисът на “Оптимо Сървис” се намира на последния етаж на сградата, в салона за красота. Никъде не е отбелязано, че “Оптимо Сървис” се намира на това място. Вратата на репортера на “Биволъ” отвори служителка от салона за красота. Рецепционистката каза, че в края на коридора има офис, в който “двама руснаци работят на компютри – Сергей и Антон”.

Според служителката на двамата мъже от “Оптимо Сървис” рядко идват на работа.

Въпреки че “Оптимо Сървис” ООД пое патримониалното право върху софтуера за персонализиране на документи, издавани от Агенцията за обществени услуги, плащанията бяха извършени към друга фирма в България – “Оптимо Ай Ти Солюшънс” ЕООД – собственост на Цветан Стоянов Димитров, който работи за руския гражданин Сергей Пирожков като управиел на неговата “Оптимо Сървис” ООД.

На 6 октомври 2020 г. Цветан Димитров закупува създадената на 30 май 2008 г. фирма LADGER и променя името ѝ на “Оптимо Ай Ти Солюшънс”. Почти два месеца след като Optimo IT Solutions беше поета от Цветан Димитров, парите от Агенцията за публични услуги на Молдова започват да постъпват по сметките на тази компания. Така, между 24 ноември 2020 г. и 13 август 2021 г. молдовската агенция е извършила 19 плащания на обща стойност 5,6 млн. евро към Optimo IT Solutions, показват документи, с които TV8 и “Биволъ” разполагат.

Репортерът на “Биволъ” посети и централата на Optimo IT Solutions, която се намира в Центъра на българската столица в старинна сграда на ул. “11 август” (вижте на 8:40 мин. във видеото на TV8 долу). Достъпът до двора на кооперацията е затворен. Служителка на финансово-счетоводната къща Simbula, която заема сградата, първоначално каза, че не знае дали Optimo IT Solutions е регистрирана на адреса.

По-късно тя признава, че е техен клиент. След което се свързва по телефона с представил се за главен счетоводител на “Симбула” и управляващ партньор Дилян Цветанов, който отказва да свърже журналистите със собствениците на фирма „Оптимо Ай Ти Солюшънс“:

“Откъде накъде ще ме разпитвате – прокурори ли сте, следователи ли сте?!?”

Цветанов отказа всякаква информация на репортера на “Биволъ”, включително за това дали “Оптимо Ай Ти Солюшънс” има сред своите съдружници, делови партньори или контрагенти физически или юридически лица от Република Молдова, Литва или Русия. Но излиза, че те директно ни заблуждават, защото никому неизвестната фирма, ръководена от Цветан Димитров, е получила между 11 и 12 млн. лв. в периода 2020 – 2021 г. от молдовска държавна институция, второстепенен бюджетен разпоредител.

Милиони – в сметките на БАКБ на Цветелина Бориславова

Според документ на Службата за борба с прането на пари на Република Молдова, с който “Биволъ” разполага,

19-те транзакции от Агенцията за публични услуги на Молдова са постъпвали на сметките на “Оптимо Ай Ти Солушънс” в една конкретна банка в София…Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) с мажоритарен собстственик в лицето на Цветелина Бориславова,

известна още като бивше гадже на експремиера Бойко Борисов.

Същевременно секретарката на “Оптимо Ай Ти Солюшъс”, в която според “Симбула” уж работели само българи, е рускоговоряща и е предпочела да говори на руски с молдовските колеги, уверявайки ги, че от ръководството щели да им отговорят на мейла с въпроси. Очаквано, отговорите не последваха.

“Симбула” ООД

Не е ясно къде гледат службите и регулаторите, които трябва да следят за подозрителни транзакции и съмнителна търговска дейност като банковия надзор на Българска народна банка (БНБ), Национална агенция за приходите (НАП) и Комисията за финансов надзор (КФН), Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП).

Ръководителят на Агенцията за публични услуги на Молдова коментира за TV8, че българската фирма “Оптимо сървис” дори се съди в Кишинев с институцията, защото смята, че има да взима още пари за издадените през 2021 г. паспорти.

Източниците на колегите ни в Прокуратурата на Република Молдова смятат, че българите и руснаците зад “Оптимо Сървис” и “Оптимо Ай Ти Солюшънс” са подставени лица на молдовските автори на схемата.

Според тях адвокатката на задържания в Украйна с бюлетина на “Интерпол” и екстрадиран в Молдова през ноември 2022 г. бивш депутат в парламента от Демократичната партия на Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Каролина Андриуца, редовно се е свързвала с българските фирми и им е давала инструкции. По предварителна информация, адвокатката е сред разследваните и задържаните лица. Самият Плахотнюк също така не само е издирван през “Интерпол”, но и от 2022 г. е в санкционния списък на САЩ по Закона “Магнитски”.

Българските фирми, превзели схемата от литовците обаче, са действали по същите завишени или надути тарифи, като впоследствие става ясно, че са само посредници, а реално не осъществяват никаква конкретна дейност, освен да получават т.нар. “роялтис” по сметките си в БАКБ в София. Къде, в чии сметки и в кои юрисдикции отиват средствата след това – не е ясно.

Прокурорите разнищиха схемата за малко над година

На 11 ноември 2022 г. Антикорупционната прокуратура на Молдова (АКП) информира, че е завършила разследването срещу 9 лица, които са фигурирали в казуса с нарушения на ASP и държавното предприятие Registru при поръчките и доставките на бланките за биопаспорти. Сред арестуваните в рамките на разследването са бивш ръководител на ASP и бивши служители.

Относно българската връзка с двете фирми и сметките им в БАКБ , молдовските топ-прокурори от АКП се оказаха в задънена улица, защото очаквано досега не са получили никакъв отговор на официалното си запитване към Прокуратурата на Република България (ПРБ).

“Щетите, нанесени в резултат на престъплението – над 817 млн. леи”,

обяви АКП на Молдова.

Скандалът в Кишинев около биопаспортите е избухнал през лятото на 2021 г. Депутатът от управляващата PAS Раду Мариан тогава е сигнализирал Националния център за борба с корупцията (НЦБК) на Молдова, че има подозрения за “мошеническа схема за грабеж на гражданите” през закупуване на бланки и софтуер за биометричните паспорти на стойност около 500 млн. леи (€‎25 млн).

Според данните, с които е разполагал молдовският депутат, въпреки формалното провеждане на нов търг сред евентуалните доставчици, ASP е планирала да обяви за победител в конкурса и съответно изпълнител на поръчката на същата чуждестранна компания, която от години е доставяла бланки за биопаспорти. Тогава от агенцията се оправдаха с това, че само са “инициирали процедурата по закупуване” на бланките, без да е имало заделени и предплатени средства. Закупуването щяло да се осъществява през 2023, 2024 и 2025 г.

За да стане ясно защо схемата с литовската и българската фирми се смята от разследващите в Молдова за афера, достатъчно е да поясним, че при обявения от новата премиерка Наталия Гаврилица от партията на президентката Мая Санду “Действие и солидарност” (PAS), полска държавна компания е предложила да достави срещу 130 млн. леи (около €‎6,5 млн. евро) същата бройка бланки за биометрични паспорти, за каквато явилата се отново литовска компания е искала около €‎25 млн. Става дума за огромни суми за 3-милионната Молдова, чието БВП е едва 13,8 млрд. долара (27 млрд. лв.), почти три пъти под годишния бюджет на България от около 70 млрд. лв.

Това, че част от разследваните фирми-посредници се намират в София и сметките им са точно в БАКБ, надали е случайно, според водещия анализатор на неправителствената организация Watchdog и бивш съветник на президентката Мая Санду Серджиу Тофилат, коментирал разследването в ефира на TV8. Според него “режимът на Плахотнюк” в Молдова е бил в добри отношения с този на експремиера на България Бойко Борисов, което е рефлектирало и в други сделки като изкупуването на третата по големина молдовска банка Moldindconbank (MICB) от акционерите и собствениците на българската “Софарма” АД начело с предприемача Огнян Донев.