Last news in Fakti

10 Април, 2016 19:13 1 944 2

Обискираха централата на банка Societe Generale в Париж

  • panama papers-
  • банка-
  • societe generale-
  • обиск-
  • париж

Societe Generale се обвинява от френските разследващи журналисти, че с помощта на панамската юридическа компания „Мосак Фонсека” са създали 979 офшорни компании за обслужване на сметките на своите клиенти

Властите във Франция обискираха централата на банка Societe Generale в Париж, съобщава в. „Монд”.

Иззети са документи. В обиска са участвали представители на данъчните власти и на органите за борбата за пране на пари и организираната престъпност.

Societe Generale се обвинява от френските разследващи журналисти, че с помощта на панамската юридическа компания „Мосак Фонсека” са създали 979 офшорни компании за обслужване на сметките на своите клиенти.

От френската банка уверяват, че в наши дни имат само 15 офшорки и те не нарушават международното законодателство.

Мащабна финансова мрежа за пране на пари беше разкрита от екип от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

Става дума за така наречените "Досиета Панама" (Panama Papers), в които се съдържат повече от 11,5 млн. секретни документа за над 214 000 подставени компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни.

Документите идват от от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г. и съдържат данни за офшорните сметки на държавни лидери, наркокартели, членове на мафията, корумпирани политици и просто хора, укриващи доходите си от данъчните.

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    0 0 Отговор
    някой няма ли да попита, дали тва не се отнася и до филиала на банката в България, че да ходи да си тегли парите от там.
  • 2 Иванов

    0 0 Отговор
    Интересен въпрос задаваш гост! Но не мисля, че някоя българска медия ще посмее да пише по това дали СЖ Експресбанк България са имали офшорни сметки в Панама!