Разбиха група за ДДС-измами

Поредна престъпна схема за източване на ДДС в особено големи размери разкриха ГД „Криминална полиция” и НАП, съобщиха от МВР. Установените до момента щети (данъчни задължения) са в размер на около 930 000 лева.

Спецоперацията под кодовото наименование „Катализаторите” е започнала тази сутрин. Претърсени са седем адреса в ж.к. „Младост”, ж.к. „Дружба” и централната градска част на София.

В главната дирекция са доведени основните „играчи” в схемата – П.Д. на 48 години, криминално проявена за измами, документни престъпления и обсебване, К.Л. на 37 години, осъждан за причинена средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и 44-годишната П.К., с които продължават по-нататъшни процесуално–следствени действия

В хода на разследването си  криминалистите достигнали до схема за ДДС-измами с участието на търговски дружества от типа „липсващ търговец”.  Установили, че от април до декември миналата година осем български и едно гръцко търговско дружество са декларирали помежду си нереални сделки за покупко-продажба на стоки и услуги. По изградената ДДС-верига последната фирма, която е закупила катализатори, е декларирала, че е продала стоката на шведско търговско дружество.

С оглед неутрализиране на престъпната им дейност, по инициатива на данъчната администрация, фирмите са дерегистрирани по ЗДДС. До момента са запорирани 150 000 щатски долара по банковата сметка на една от засечените фирми под формата на предварителни обезпечения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В СГП е образувано досъдебно производство за извършено данъчно престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 от НК. Работата по случая продължава.