Руска групировка изпрала над 1 млрд. долара

В Москва е разкрита голяма престъпна групировка, занимаваща се с незаконни банкови дейности, която е "изпрала" повече от 36 млрд. рубли ( над 1 млрд. долара според обменния курс), съобщи агенция "Интерфакс", като се позова на пресцентъра на руското Министерство на вътрешните работи.

Разследващите са установили, че престъпниците са действали повече от пет години, както на територията на Москва, така и в други региони на Русия.

Според руското МВР лидер на групата е 42-годишен московчанин. Мащабът е повече от впечатляващ - включва участието на повече от 400 души.

Схемата за "изпирането" е класическа - парите от клиентите се превеждали от легални банки към сметки в балтийските страни и Кипър. Легализацията на средствата ставала чрез закупуване на недвижими имоти.

В спецоперацията са участвали повече от 300 полицаи и разследващи. В Москва и Московска област са проведени 85 акции срещу частни лица и кредитни институции, участващи в незаконната схема. Иззети са финансови документи и над 500 печата на руски и чуждестранни юридически лица, както и парични средства в размер на над 1 млрд. рубли,

Задържани са седем активни членове на организирана група.