Работата по досъдебното производство по случая "Nеxo" продължава. Това посочва в свое изявление говорителят на главния прокурор Сийка Милева, цитирана от БТА.
По разследването са приобщени много жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo, каза още Милева.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите, пише в изявлението на говорителя на главния прокурор.
Милева припомня, че разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.
Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото, посочва Сийка Милева.
По-рано днес от Nexo цитираха детайли по споразуменията, според които "не са налице каквито и да било твърдения или обвинения от страна на федералните регулатори на САЩ, че Nexo е участвало в измама или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кочо
Коментиран от #17, #49
13:44 20.01.2023
2 Българка
Гешев не видя Делян Пеевски и доказателствата на САЩ по санкциите Магнитски, не чу обвиненията на Васил Божков за близо 70 милиона рекет от Борисов, Горанов и Севда, не видя над 100 страници на испанските власти с доказателства за пране на пари от Борисов в имотите на мис гащи в Барселона, не чу записите "Ало ,Ваньо", "Ало, Братиньо" и тези за ПКП Караянчева, за опраскване на опоненти. Той не видя извратените престъпления на спец.прокурорите си по "Осемте джуджета", изобщо не видя по делото КТБ престъпно участие на Делян Пеевски и още над стотици други доказателства за престъпленията на хора от шайките ГЕРБ-ДПС и техни фирми. СИЙКАТА ДА ОБЯСНИ ЗАЩО НАШИТЕ ПРОКУРОРИ ДЕЙСТВАТ КАТО ОПГ С МАФИЯТА И НЕ ЗАЩИТАВАТ БЪЛГАРИТЕ. Тръгнали да защитават интересите на британските граждани
ХОРА, НАБЕЖДАВАНЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО НК. НАД 650 ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ ИМАМЕ В СТРАСБУРГ. ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СА В КАСКЕТУРАТА
Коментиран от #22, #23
13:50 20.01.2023
3 Българка
Без коментар!
Коментиран от #12
13:51 20.01.2023
4 Кочо
13:57 20.01.2023
5 Ха ха ха
14:01 20.01.2023
6 сега
14:17 20.01.2023
7 Съвет
14:19 20.01.2023
8 Патето Яки
14:20 20.01.2023
9 Запознат
14:21 20.01.2023
10 Кочо
14:21 20.01.2023
11 Човек
Коментиран от #21
14:22 20.01.2023
12 Да питам
До коментар #3 от "Българка":
Въпросът ми е риторичен. Как така "горките невинни хора" ги глобиха толкова много милиона долари,пък и им забраниха (в Ню Йорк) да действат пет години.И те,щом са невинни,защо сключиха извън съдебно споразумение, а не оставиха съда да докаже,че са невинни.И трябва ли да изчакаме да си свършат докрай дейността,за да ги търсим като онази Ружа?Аз лично познавам човек,който навремето загуби апартамент в подобна пирамида.Ако са невинни,няма от какво да се страхуват.Какъв е проблемът?Сигурно са наели най-добрите скъпо платени адвокати.Коментиран от #20, #24
14:24 20.01.2023
13 0-0-0
14:26 20.01.2023
14 Баретите
14:27 20.01.2023
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И какво сега?
14:30 20.01.2023
17 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Кочо":
КОЧО в БЪЛГАРИЯ е корупция ОЛИГАРХИЯ ПРЕСТЪПНОСТ14:31 20.01.2023
18 Реалист
14:31 20.01.2023
19 Госта
14:32 20.01.2023
20 Човек
До коментар #12 от "Да питам":
Самият факт, че наричаш Нексо пирамида и правиш сравнения с Ружа, показва, че изобщо не си наясно с материята и си просто поредния полезен и.диот от таргет групата на Мутрата. Заради такива като теб никога няма да се оправим - просто сте прекалено много, в пъти повече от хората с акъл.Коментиран от #27
14:33 20.01.2023
21 Ето
До коментар #11 от "Човек":
затова трябва да има контрол на актовенте на Прокуартурата и конкретно на Гл. прокурвор.14:33 20.01.2023
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
До коментар #2 от "Българка":
. Каскета им помага! Както върви Nexo ще си компенсират платените глоби в САЩ с пари спечелени Каскета.Коментиран от #36
14:35 20.01.2023
24 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #12 от "Да питам":
"Оплаквания" за измама ,няма.Има Жалби за измама!Къде го учите това "Право" беее!Банките са на "Пирамида" принцип,но понеже имаш....уж доверие в държавата си траеш.Това си е платформа.Отговори ми на следния въпрос,макар да не разбираш от пари.Ако някой ти предложи да му дадеш да речем сума от 100 лева и ти каже ,че ще ти ги върне в Деня Х ,с лихва да кажем отговаряща на срока в ,който ще ти ги върне това по презумция на държавата е незаконно,но в Денят Х ,когато ти си получиш парите с определената лихва ,това за теб какво,е???Тези платформи дават възможност да оставяш на депозит,някаква криптовалута,която ти имаш в портфейла си.За дните ,когато ти си им оставил ти начисляват ЛИхва и Лихвата е СЛожна!Същото можеш да направиш,като вземеш Кредит и разиграваш във платформата.НА Борсата в бг,Франкфурт или Ню йорк е същото...Кое е пирамида?Пирамида е устройството на НОИ,но ти не говориш срещу НОИ????ТОВА Е ЧИСТ ХАЗАРТ С ГОЛЯМА вероятност да загубите,НО не е Пирамида!Коментиран от #29, #31
14:36 20.01.2023
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Питам
14:42 20.01.2023
27 Да питам
До коментар #20 от "Човек":
А такива като теб,щом нямат аргументи да защитят тезата си,започват с обиди на килограм.Не ме интересува какво е Нексо.Коментирам темата.Има много неизвестни и неясни положения.Какъв е проблемът да се изяснят по законен път.Защо например,са работели без лиценз в САЩ .Защо не са се сложили вред,въпреки,че са били приканяни неколкократно(казва го прокурорът на Ню Йорк) Когато има нещо шменти и капели,органите са прави,да започнат да ровят.Коментиран от #34
14:44 20.01.2023
28 никъфф
14:47 20.01.2023
29 Не е така,както пишеш
До коментар #24 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
45 млн долара неустойки и глоби ще платят Нексо на регулаторните органи в САЩ за какво,защото са "почтени" и защото са сключили извънсъдебно споразумение да не бъдат разследвани? Колко е законна е била дейността?.Платформа за високорискови активи,но представяща се криптобанка.14:49 20.01.2023
30 никъфф
Коментиран от #32
14:50 20.01.2023
31 Да питам
До коментар #24 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
Право не съм учила,но явно ти не разбираш какво е РИТОРИЧЕН въпрос.Да ти обясня--питам и отговор не искам.Излагам своите размисли.Ама ти си участвай в каквито искаш договори.Аз на сина си не мога да кажа как да постъпи,че на чужди хора..Нали никъде няма ограничения ,да имаш специално образование,когато пишеш по дадена тема.Ние тук,си преливане от пусто в празно.Коментиран от #35
14:53 20.01.2023
32 Ставате смешни
До коментар #30 от "никъфф":
Дарения от незаконна дейност,били" набедени".А не се излагай!Коментиран от #47
14:54 20.01.2023
33 Стоян Александров
14:54 20.01.2023
34 Човек
До коментар #27 от "Да питам":
Ти нямаш нужния капацитет за да ти излагам аргументи. Просто е очевидно от поста ти. Не те интересува какво е Нексо, но имаш мнение по темата? Ружа си измисли крипто валута без блокчейн, т.е. едно нищо. Нексо е борса, която търгува със съществуващи крипто инструменти - всички с блокчейн, т.е. истински. Е, имаше ли смисъл да ти обяснявам, след като ти дори не знаеш какво е блокчейн? Само един от инструментите, с които са търгували Нексо в САЩ, е бил под лицензионен режим, който те не са уредили. Едва ли са го направили от немърливост - може би не са искали да плащат и са се направили на ударени. Това не означава, че инструментът е невалиден или че те са измамници. Само голи и боси като теб могат да се вържат на опорките на Мутрата и да ги нарекат пирамида. Нексо са адски полезни за България, защото вадят пари от чужденци и плащат яко на доста служители, които после вкарват този ресурс в нашата икономика. Това обаче на Мутрата не му харесва, защото му финансират опозицията и му пречат да си краде на воля. Сега доволен си? Чувстваш ли се просветлен?15:08 20.01.2023
35 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #31 от "Да питам":
Пишете си,но не пишете лъжи.ТОва е ПЛАТФОРМА !ЗА ДА ГО РАЗБЕРЕТЕ:ТОВА Е БОРСА ЗА КРИПТОВАЛУТА!Няма лъжа и измама.Лъжа и измама има,ако вкарате пори там и после не ВИ дадът възможност да ги изкарате ,когато поискате!Там не вземат от парите ви,за да ти съхраняват,а ви дават лихва.Преди година и нещо ви писах,че направих удар от 15-16 лайткойна като печалба.Когато правиш сделка ти вземат и при покупка и при продажба комисион за платформата.Затова ви казах ,че печалбата на 94милиарда е около 3 милиарда на платформата.Понеже няма как и държавата да бръкне в тези сделки,те стават за Нея държава бг,съмнителни.Докато в банката всичко твое е и на ТяХ!Рарите в банката ти носят ОТРИЦАТЕЛНА ЛИХВА€.....А,ТОВА го няма НИЙЙде по света.Да ти обясня и защо дават 45милиона.За да могат да не си Разгонят клиентите е по-ДОбре да не се занимават с дела,а да вървят напред.ВСеки случай бг,ще бъде осъдена и парите,които плащам на държавата и бюроклати бг,ще отидат ......за решенията по тези дела!Коментиран от #39, #43
15:10 20.01.2023
36 Българка
До коментар #23 от "Българин":
Но е крайно време да се използва регресивен иск и обезщетенията, присъдени от Страсбург, да бъдат заплащани лично и поименно от мутрите, извършили нарушенията/ престъпленията. И начело на регресивния списък да са винаги Гешев като шеф на Каскетурата, от ВСС и Инспектората и всички замесени от следовател до съдия!15:13 20.01.2023
37 Емо
Коментиран от #38
15:29 20.01.2023
38 Абе Емчо
До коментар #37 от "Емо":
Те тия заеми са обезпчени с нещо - я иди ти голтак и си вземи заем от банка като е толкова лесно!Аман от лаициКоментиран от #41
15:59 20.01.2023
39 Ужас
До коментар #35 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
За да е такава платформа тя трябва да има лиценз - толкова ли сте малоумни всичките да разберете,че проблема на тези е ,че нямат такова нещо,тоест са НЕЛЕГАЛНИ да извършват такава дейност!Коментиран от #40
16:04 20.01.2023
40 Емо
До коментар #39 от "Ужас":
И как лицензите спряха банките пирамиди в България? Тодор Вълчев от БНБ им ги раздаваше на килограм. Лиценз не знаеш какво е. Наличието или липсата му не те прави законен или незаконен. Лиценза не се дава за способности. Дава се, на който си плати от силния на деня, на ония, които искат да осъществяват някаква търговска дейност.16:19 20.01.2023
41 Емо
До коментар #38 от "Абе Емчо":
Кажи го на хората, които изгубиха пари в банките пирамиди с необезпечените заеми на кредитните милионери. Или си малък и не си спомняш? Има си такива, които трябва да заложат нещо. Има и такива, които не трябва. Както стана с фалита на КТБ-то.16:21 20.01.2023
42 Усьдете Гешев
16:22 20.01.2023
43 Виж какво
До коментар #35 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
Признавам си,че нищо не разбирам от криптовалута,но затова и не участвам.Не,че не искам да съм" съвременна",но ми е твърде късно вече.Просто ти обяснявам,че ако е толкова изгодно,няма да им забранят дейността в САЩ.Или и тези от САЩ(юристи,експерти и т.н),които са ги разследвали са прости.През дългия си живот знам,че самонадеяните хора най-много си патят.Коментиран от #45, #48
16:43 20.01.2023
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #43 от "Виж какво":
Никой не ги е забранил нехо!И без да разбираш може да играеш.Ще се научиш......Банки,в бг участват ИГРАЯТ С Пари на КЛиенти в такива борси,но не се хвалят!Просто САЩ им вземат пари,като намират причина.Тези оперират в САЩ!В бг е невъзможно да ги рекетират,защото те не оперират,тоест нямат клиенти на този пазар.Те тук имат офиси!Могат да ги санкционират за нещо нередно в офисите ,но не и за дейност,която те не извършват в бг.Тези от Сащ са намерили неточност,грешка и затова ги санкционират,но не ги Санкционират за измама или за подвеждане на клиента ,а за Нелицензиране на някаква си крипто валута.В една платформа има Н-броя криптовалути.Винаги могат да ти намерят за какво да се заядат.Обясних ти,пак си говориш своето......Тее,ееекспертите...Това е същото като да глобиш всички на женския пазар ,че не ти дават касова бележка.в банка ,не си ли влизала???Там как мислиш,всичко е коректно,А??!Като не разбираш,защо го коментираш?17:37 20.01.2023
46 гн,сс
10:38 21.01.2023
47 гн,сс
До коментар #32 от "Ставате смешни":
Не се излагай ти! Никой не е повдигнал обвинение на Нексо за незаконна дейност. Но четене с разбиране не се отдава на милиционерите. Наложените глоби са за администратично нарушение- неплащане на акцизи, такси и пр, другарю милиционер.10:44 21.01.2023
48 ГЕРБ=ДПС =ИТН=ПЕВСКИ
До коментар #43 от "Виж какво":
В САЩ е сключено споразумение платени са 45 милиона$ и бизнеса им работи,знаете за срещите на Гешев и Цацаров с Чайка главният прокурор на Русия,която е обявена за терористична държава,какво ли е решено там,да извадят доказателства,които при тази ситуация,агресията срещу Украйна,са безсмислени,нека мине време всичко ще стане ясно.15:52 22.01.2023
49 Светла
До коментар #1 от "Кочо":
Какво значи "подвеждащи практики", Аз да съдя ли Нивея че техния антицелилитен крем и антицелулитен гел не вършат никаква работа, а рекламите са "леле мале, елате ме вижте, след 5 дена маха целулита".13:16 23.01.2023