САЩ обвиниха украинец, близък до Янукович, в опит за пране на пари

Украинецът Алексий Кисельов, който във Вашингтон е наричан лобист на интересите на бившия президент на Украйна Виктор Янукович, е обвинен в САЩ в опит за пране на пари, съобщава San Frasncisco Chronicle.

Според съдебните документи необичайният случай е започнал, когато 52-годишният Алексей Киселев е потърсил помощ за изпирането на около 3 млрд. USD за неназовани клиенти от Русия и Украйна. Прокурорите казват, че всичко е приключило, когато самият Киселев се е съгласил да изпере парите, без да знае, че е попаднал в капана на група агенти на ФБР под прикритие.

Твърди се, че Кисельов, който е гражданин на САЩ и Украйна, някога е бил регистриран агент, представляващ Янукович във Вашингтон. Сега той е обвинен в заговор за пране на пари и е освободен под гаранция заедно с предполагаемия съучастник Владислав Полянски, който според изданието е в Италия.

Твърди се, че Киселев е казал на агент под прикритие на ФБР в Бостън през 2020 г., че парите на клиентите му са били замразени в европейски банкови сметки заради международни санкции, той не е назовал заинтересованите страни, парите никога не са били намерени. Твърди се, че след Киселев той започва да иска от агент под прикритие заем от 5 млн. USD, обезпечен с недвижими имоти и яхти, пише вестникът. В същото време служителите на реда не уточняват дали смятат, че Киселев някога е имал достъп до милиарди долари. През 2022 г. агентите сами предложили на Киселев да пере пари за тях и когато той взел 10 000 USD за консултация, арестували него и Полянски. Пред съда те трябва да се явят на 2 декември, пише изданието.