Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Български адвокат прал пари от Венецуела

Титулярят на сметката бил в чужбина

Публикувана: 13 Февруари, 2019 13:49
18 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3874
Български адвокат прал пари от Венецуела
Снимка: Пресслужба на правителството
ШРИФТ ПЕЧАТ

Български гражданин с адвокатски права е участвал в схема за банкови преводи от Венецуела към банка в България и последващо превеждане на парите към банки в други държави, с цел финансиране на дейности като закупуване на храни и функциониране на спортна федерация. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след извънредна среща в Министерския съвет между премиера Бойко Борисов и американския посланик Ерик Рубин.

Службите на двете държави обменят информация във връзка с разследването на канала за банкови преводи, а ДАНС вече проверява банката у нас, в която българският гражданин е разкрил адвокатска доверителна сметка с подсметки, от които постъпилите от Венецуела пари се трансферират в други държави, уточнява радио „Дарик“.

Паричните преводи към банката са правени от държавни петролни компании във Венецуела, но все още не е ясно за какъв период назад е действала тази схема. Освен конкретната банка, ДАНС ще проверят и всички останали банки у нас за преводи от Венецуела. Когато има пълна картина на направените преводи, ще се реши, дали да се предприеме наказателна процедура за пране на пари, обясни Цацаров.

По думите му титулярят на сметката пребивава в различни държави и към момента не е в България.

България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.