Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвличането на „Бадр“, прал венецуелски пари в „Инвестбанк“

„Инвестбанк“ е банката, през която са минавали парите на Мадуро, за които сигнализираха американските служби. Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина.

Цветан Цанев има тесни бизнес връзки с ръководството на „Инвестбанк“, които отдавна са осветени от Биволъ. Тези връзки доказват, че „Инвестбанк“ няма как да не е знаела за съмнителните сметки и операции.

Очевидно обаче Цанев и „Инвестбанк“ се ползват с височайши протекции. Знак за това е, че и сега той не е задържан, а главният прокурор Сотир Цацаров дори се опита да оневини „Инвестбанк“, която е трябвало да сигнализира на ДАНС за съмнителните сметки.

През 2015 г. „Биволъ“ и OCCRP участваха в мащабно международно разследване на IRPI/ANCIR за бизнеса с диаманти на италианската мафия в Южна Африка и Зимбабве. В него редом с мафиотския бос Антонино Месикати Витале се появяват като “европейски инвеститори” добре известни български лица – трафикантът на каптагон от времената на ДС Цветан Цанев и банкерката от „Инвестбанк“ Димитрийка Андреева, представляваща “омански инвеститор”.

Разследването вдига завесата за връзката между “оманските пари” в „Инвестбанк“ и парите на ПГУ на ДС, откраднати от външнотърговските дружества, прикритие за наркотрафик и трафик на ценности. Мафиотски бизнес с протекцията на престъпната комунистическа държава, който днес логично си намира допирни точки с класическата италианска мафия и корумпирани режими като този на венецуелския диктатор Мадуро.

„Инвестбанк“ с мажоритарен собственик Петя Славова е описана в доклад на американския посланик Джон Байърли от 2006 г. като банка “гнила ябълка”.

Тази година идентифицирахме Цветан Цанев и като движещата сила зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, която отвлече танкера БАДР с помощ от действащи полицаи от специалните части и нанесе сериозни репутационни щети на българската държава. Въпреки огромния скандал, Прокуратурата се задоволи да повдигне обвинение на ЧСИ Тотко Колев и игнорира изцяло данните, че „Булгаргеомин“ ДЗЗД е използвала фалшиви документи, за да обсеби танкера.