Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвличането на „Бадр“, прал венецуелски пари в „Инвестбанк“

Прокуратурата се задоволи да повдигне обвинение на ЧСИ Тотко Колев

Публикувана: 14 Февруари, 2019 11:44
25 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 7593
Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвличането на „Бадр“, прал венецуелски пари в „Инвестбанк“
Схема на българската следа. Биволъ/OCCRP
ШРИФТ ПЕЧАТ
 
Източник:
БиволЪ
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

„Инвестбанк“ е банката, през която са минавали парите на Мадуро, за които сигнализираха американските служби. Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина.

Цветан Цанев има тесни бизнес връзки с ръководството на „Инвестбанк“, които отдавна са осветени от Биволъ. Тези връзки доказват, че „Инвестбанк“ няма как да не е знаела за съмнителните сметки и операции.

Очевидно обаче Цанев и „Инвестбанк“ се ползват с височайши протекции. Знак за това е, че и сега той не е задържан, а главният прокурор Сотир Цацаров дори се опита да оневини „Инвестбанк“, която е трябвало да сигнализира на ДАНС за съмнителните сметки.

През 2015 г. „Биволъ“ и OCCRP участваха в мащабно международно разследване на IRPI/ANCIR за бизнеса с диаманти на италианската мафия в Южна Африка и Зимбабве. В него редом с мафиотския бос Антонино Месикати Витале се появяват като “европейски инвеститори” добре известни български лица – трафикантът на каптагон от времената на ДС Цветан Цанев и банкерката от „Инвестбанк“ Димитрийка Андреева, представляваща “омански инвеститор”.

Разследването вдига завесата за връзката между “оманските пари” в „Инвестбанк“ и парите на ПГУ на ДС, откраднати от външнотърговските дружества, прикритие за наркотрафик и трафик на ценности. Мафиотски бизнес с протекцията на престъпната комунистическа държава, който днес логично си намира допирни точки с класическата италианска мафия и корумпирани режими като този на венецуелския диктатор Мадуро.

„Инвестбанк“ с мажоритарен собственик Петя Славова е описана в доклад на американския посланик Джон Байърли от 2006 г. като банка “гнила ябълка”.

Тази година идентифицирахме Цветан Цанев и като движещата сила зад „Булгаргеомин“ ДЗЗД, която отвлече танкера БАДР с помощ от действащи полицаи от специалните части и нанесе сериозни репутационни щети на българската държава. Въпреки огромния скандал, Прокуратурата се задоволи да повдигне обвинение на ЧСИ Тотко Колев и игнорира изцяло данните, че „Булгаргеомин“ ДЗЗД е използвала фалшиви документи, за да обсеби танкера.

България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Адв. Марин Марковски
Адв. Марин Марковски коментира обвиненията срещу Симеон Дянков за приватизацията на ЕВН.
Да се получат указания от Прокопиеев за Дянков е все едно на един режисьор от ранга на Стивън Спилбърг да му дава указания младеж от ВИТИЗ"

Още бисери