Банката, в която са постъпили суми от държавната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA,) е Инвестбанк.
Това съобщава "Капитал", като се позовава на свои неназовани източници. Банката е контролирана от Петя Славова.
Изданието посочва, че преводите по сметка на български адвокат не са плод на решение от последните седмици, когато във Венецуела политическата ситуация се изостри.
Постъпилата сума по сметката според различни източници варира, като е възможно и да надхвърля 100 млн. евро. Не е известно дали банката е сезирала за превода финансовото разузнаване.
Пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни, съобщи днес главният прокурор Сотир Цацаров. Според директора на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Димитър Георгиев става въпрос за милиони евро.
Обвинител номер едно призна и, че транзакциите са засечени с помощта на "партньорски служби", визирайки службите на САЩ. Установена е банката, лицето-титуляр на сметките и конкретните сметки.
От тях са правени преводи към други държави, като според Цацаров в повечето случаи основанията за тези преводи били недействителни - например за закупуване на храни, за закупуване на оборудване на Венецуелската спортна федерация.
Сметките в банката са били открити по редовен път, но в момента се извършва пълен мониторинг и проверка от страна на ДАНС.
Тепърва ще се прави анализ на информацията и ще се събират още данни, за да бъде преценено дали да бъде повдигнато обвинение за пране на пари.
Цацаров посочи, че най-вероятно става дума за целенасочен механизъм за изнасяне на парични средства. Главният прокурор посочи, че случващото се няма общо с политическата ситуация във Венецуела в момента.
Цацаров не спомена името на банката, нито размера на сумата. Обявено бе само, че сметките са блокирани, в банката върви проверка със съдействието на БНБ, а титулярът на сметката е адвокат с българско и други гражданства и в момента не е в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 факт
Коментиран от #10
19:47 13.02.2019
3 Каракуд
19:48 13.02.2019
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Преброяване на бесните язовци
19:54 13.02.2019
6 Фараон
19:58 13.02.2019
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Васил
До коментар #2 от "факт":
Сбербанк и Росбанк . Това са банките на Путин. Парите са постъпили в двете банки през декемри 2011. На пряко разпореждане на Асад са.Още от испанската гражданска война руснаците предлагат "убежище" на парите на разните диктатори. Тогава след като печели войната Франко разбира, че интербригадистите с два руски кораба са откарали държавното съкровище в СССР. За разлика от други държави, испанците са оставили съкровищата от Америка в автентичният им вид. Червените боклуци повече никога не връщат златото на Испания, въпреки многократните официални искове. Нещо като нашия архив. С това злато плащат " ленд - лиз", но претопяват безценни артефакти. Така прибират хазната на още държави, част от които африкански. Върнали са само парите на Куба и то не всички, поради проблеми с плащанията по трансфери. Това искаха да направят и с парите на Венецуела. Изпратипа празен самолет с два екипажа, но ги усетиха.Коментиран от #15, #44, #45
20:15 13.02.2019
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нона
20:34 13.02.2019
14 Чукундур
20:41 13.02.2019
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти да видиш
Коментиран от #21, #24
20:52 13.02.2019
17 Факти
И до тука няма осъдени всичко е законно и глупавия журналист на когото е платила някоя си дама от яд че не е взела тя парите ще спре да пише по тази тема вместо да я разнищи до край.
Нещо като дискавари и Нешенал Географик гледаме 10 епизода в търсене на нещо я съкровище я Хитлер я Великани и на края на 10та серия разбираме че то можело да няма такова нещо.И ние зрителите оставаме с пръст в устата защото сме си загубили времето да гледаме 1 месец нещо което накрая се оказва че не е истина и ли няма доказателства за това.
За това не купувайте вестници и не четете новини до като някой смел журналист или историк не излезе и не каже ето аз разнищих случая до края. Което надали ще се случи.
21:06 13.02.2019
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Русие
21:24 13.02.2019
20 пипи дългото чорапче
21:32 13.02.2019
21 гост
До коментар #16 от "Ти да видиш":
Малко си пообъркал Петя Славова с Цветелина Бориславова , ама карай , за склерозирали комунисти пенсионери е нормално !!Коментиран от #25
21:32 13.02.2019
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пипи дългото чорапче
21:34 13.02.2019
24 гост
До коментар #16 от "Ти да видиш":
И между другото Бориславова отдавна си продаде банката , та трудничко ще намериш това дето го търсиш !! Ама така е като неграмотници се мислят за открехната !!Коментиран от #26, #28
21:35 13.02.2019
25 Русие
До коментар #21 от "гост":
Нарочно е объркал , не е от склерозата . На червените това им е тактиката- лъжа , след лъжа !21:36 13.02.2019
26 гОСТ
До коментар #24 от "гост":
Има един закон - ЗМИП, но явно този закон не е за големите пари, а за малките сделки.21:48 13.02.2019
27 Антон
ми говорите че ще приемате еврото. Как го виждате ЕЦБ да търпи такива банки? Пишете в гугъла : счетоводителя петър маринов и ще четете за друга афера свързана с тази банка и точене на пари от сметки. Аман от комунистически креатури!
22:00 13.02.2019
28 Антон
До коментар #24 от "гост":
Да продаде си старата банка. Сега си има нова банка .22:14 13.02.2019
29 Ekspert
22:36 13.02.2019
30 Гост
23:10 13.02.2019
31 Гого
Коментиран от #33
23:11 13.02.2019
32 ЧУДЕСНО
НАЛИ ТАЗИ ИНВЕСТБАНК ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ???
СЕГА ВМЕСТО НЕЯ ЩЕ Я ПРОВЕРЯВА ДАНС ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ!!!!!!
ИЗЛИЗА, че ЕЦБ няма да има възможност да види авгиевите обори на една засрана банка, защото ЦАЦАРОВ ще и пребере документите и няма да им ги даде!!!!
А какво става с въвеждането на еврото и чакалнята за еврозоната??????
ЩИ ИМА МНОООООГО ДА ЧАКАМЕ НЕЩО КОЕТО НАШИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ТАРИКАТИ СА НИ ПОДГОТВИЛИ - никакъв ЕС , никакво ЕВРО!!!!!
00:05 14.02.2019
33 ПРАВ СИ
До коментар #31 от "Гого":
ЗА ВЕНЕЦУЕЛА НЕ ЗНАМ НО ЗА ТОВА , ЧЕ ИНВЕСТБАНК Е ЕДНА ОТ ПРОВЕРЯВАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА БЪЛГАРСКИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИГУРНОСТ ЗАНАМ !!КАКВО ЩЕ ПРОВЕРЯВАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ КОГАТО ЦАЦАРОВ ИМ СКРИ ТОПКАТА С ИЗВЗЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДАНС?!!
УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ КРЕТЕНИ ЗАЕДНО С АМЕРИКАНСКИТЕ ИМ ПАРТНЬОРИ ПРОСТО НИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ЕВРОПА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО!!
ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ ПО 100 ЕВРО ПЕНСИЯ , И ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЗА ХРАНА ПО ЦЕНИ ТРИ ПЪТИ ПО ВИСОКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ!!!
ТАКА Е ДОКАТО НЕ ИЗМОРЯТ И НЕ ИЗГОНЯТ И ПОСЛЕДНИЯ БЪЛГАРИН ОТ ТАЗИ ПРЕКРАСНА ЗЕМЯ!!
НЯМАТ СПИРАНЕ ТЕЗИ МАЙКОПРОДАВЦИ!!
00:12 14.02.2019
34 - - - -
01:42 14.02.2019
35 данс
01:49 14.02.2019
36 Перник
01:57 14.02.2019
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ярак
До коментар #38 от "Мария":
Търси търси02:52 14.02.2019
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 1944
07:21 14.02.2019
42 666
07:35 14.02.2019
43 666
07:36 14.02.2019
44 666
До коментар #10 от "Васил":
А БЕ ВАСЕ-ЗАЩО ТЕЗИ ЗА КОИТО ПИШЕШ НЕ СИ НОСЯТ ПАРОЦИТЕ И СЪКРОВИЩАТА В САЩ И В ТУРЦИЯ ИЛИ ГЕРМАНИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЦЕЛИЯ СВЯТ,А ТОЧНО В РУСИЯ????ЗАДАВАШ ЛИ СИ ТОЗИ ВЪПРОС.АЙДЕ ЗАДАЙ СИ ГО И СИ ОТГОВОРИ.ЗАЩОТО САМО РУСИЯ Е НАЙ-СИЛНА И НАЙ-ПОЧТЕНА КЪМ ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ПОМОЩ.ВАСЕ ТИ ТВОИТЕ ПАРИ ЩЕ ГИ ДАДЕШ ЛИ НА БРИТАНЦИТЕ И САЩ ДА ГИ "ПАЗЯТ"-НИКОГА ЗАЩОТО НЯМА ДА ГИ ВИДИШ.А ТОЧНО РУСИЯ ГАРАНТИРА ТОВА И ВСИЧКИ АМА ВСИЧКИ БИЛО ДИКТАТОРИ И ПРОЧИЕ ЕЛЕМЕНТИ ИМАТ ДОВЕРИЕ НА ТАЗИ СТРАНА.РУСИЯ НА ПУТИН Е МИРОЛЮБИВА СТРАНА.РУСИЯ НЕ Е НАПРАВИЛА НИЩО ЛОШО НА НИКОГО В СВЕТА А ТОЧНО ОБРАТНОТО САЩ ИСКАТ НЕЙНИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА.НЕ НАПРАЗНО ПРЕДИ ГОДИНИ АКО ПОМНИШ СЕКРЕТАРЯ НА САЩ КОНДОЛИЗА РЕЙ КАЗВА,ЧЕ НЕ Е ЧЕСТНО РУСИЯ ДА ИМА ТОЛКО МНОГО ПРИРОДНИ БОГАТСТВА.ДЕМЕК ДА НИ ДАДЕ НА НАС ИНАЧЕ НИЕ ЩЕ Я ДЕМОКРАТИЗИРАМЕ.07:46 14.02.2019
45 Румяна Костова
До коментар #10 от "Васил":
Опасен финансов следовател сте,ама колкото и пари да има за изкарване Венецуела,май два самолета за тая работа са множко.Парите на Асад пък са във банките на Путин,а пък руснаците са окрали и Куба и где когото свалят от комунистическите лидери.Едни от диктаторите значи доброволно си дават паричките в Путинските банки,а на други насила трябва Путин да им ги вземе. Размяхте ме добре,господине.07:48 14.02.2019
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Румяна Костова
08:13 14.02.2019
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Анализатор Тролев
14:54 14.02.2019
50 Жеко
17:51 14.02.2019
51 разума
22:10 14.02.2019
52 Патето яки
Ето незаконните заповеди на САЩ.
Цацата послушно каза - закупуването на храни било недействително основание.
14:49 15.02.2019
53 Русенец
21:49 15.02.2019