ФАКТИ.БГ

На първо четене: Търговците на едро вече не трябва да следят за съмнителни сделки

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи

Публикувана: 20 Януари, 2021 19:10
10 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1321
На първо четене: Търговците на едро вече не трябва да следят за съмнителни сделки
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори, предава БНР.

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи.

С приетите на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари вече в неговия обхват остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.

Тези задължения няма да важат и за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.

В становище Българската стопанска камара и Антикорупционната комисия се разминават в оценките си за предвидените промени в закона.

Докато БСК приветства предложеното отпадане на търговците на едро като задължени лица по смисъла на закона, КПКОНПИ не е съгласна да отпадат търговците, като посочва, че именно при тях съществува възможност при наличие на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари.


Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Гост
1 Отговор
Е да бе много ясно, само развалят рахатлъка. Машала.

Оценка:
-1 +10

В Кауфланд, всички магазини работят, вкл
2 Отговор
В Кауфланд, всички магазини работят, включително за обувки, вътре е full, без никакви ограничения на броя на хората, работи и магазина за играчки, за храна, а защо моловете тогав не работят, при ограничен брой посетители няма опасност, защо трябв хиляди хора от моловете да останат без работа и без това всичко е пълно, не само Кауфланд, а и Практикер, Метро и много други, не ги разбирам тези глупави мерки, отдавна в магазините не пускат ограничена бройка хора, вище ДЖЪМБО, неможеш да се разминеш, а иначе кафетата и молове затворени и стотици хиляди без работа БЕСЕН СЪМ

Коментиран от #3, #9, #10


Оценка:
-1 +15

Гост
3 Отговор

До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":


Сипи си една ракия, интернет революционер.

Оценка:
-7 +9

Пропаднала държява
4 Отговор
Бедно , нещастно , неплатежоспособно население.

Оценка:
-2 +4

защо
5 Отговор
да премат и че краденето не е подсъдно - ама само в големш количества

Оценка:
-0 +4

Браво
6 Отговор
Велик е Бойко,по еконт за получени наложни платежи имах задължения на около 80 хил лв,само за Бацето ще гласувам👏👏👏

Коментиран от #7


Оценка:
-1 +0

ИМАЛ СИ
7 Отговор

До коментар #6 от "Браво":


МУШМОЛИ

Оценка:
-0 +0

Пловдив
8 Отговор
Милиционерска държава! Чудя се за какво им плащаме заплатите, на тези некадърни олигофрени, в службите?!?

Оценка:
-0 +2

Другия с коня
9 Отговор

До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":


Ми щото не искат да плащат,бе пич....Те били голямата работа и се стискат за някое евро
спонсорство...Е нема да те аботят...

Оценка:
-0 +0

ТурчинЪТ
10 Отговор

До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":


Отдавна Българските политици са подлоги на чужди интереси. Виж историята.....

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Георги Първанов
Бившият президент Георги Първанов с коментар за ситуацията на Балканите
Не знам дали в Скопие ще преглътнат, че сме имали обща история"

Още бисери
ТОП 5