На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори, предава БНР.
Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи.
С приетите на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари вече в неговия обхват остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.
Тези задължения няма да важат и за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.
В становище Българската стопанска камара и Антикорупционната комисия се разминават в оценките си за предвидените промени в закона.
Докато БСК приветства предложеното отпадане на търговците на едро като задължени лица по смисъла на закона, КПКОНПИ не е съгласна да отпадат търговците, като посочва, че именно при тях съществува възможност при наличие на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:13 20.01.2021
2 В Кауфланд, всички магазини работят, вкл
Коментиран от #3, #9, #10
19:14 20.01.2021
3 Гост
До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":
Сипи си една ракия, интернет революционер.19:16 20.01.2021
4 Пропаднала държява
19:17 20.01.2021
5 защо
20:29 20.01.2021
6 Браво
Коментиран от #7
20:37 20.01.2021
7 ИМАЛ СИ
До коментар #6 от "Браво":
МУШМОЛИ20:39 20.01.2021
8 Пловдив
20:54 20.01.2021
9 Другия с коня
До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":
Ми щото не искат да плащат,бе пич....Те били голямата работа и се стискат за някое евроспонсорство...Е нема да те аботят...
22:26 20.01.2021
10 ТурчинЪТ
До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":
Отдавна Българските политици са подлоги на чужди интереси. Виж историята.....02:22 21.01.2021