20 Януари, 2021 19:10 1 712 10

На първо четене: Търговците на едро вече не трябва да следят за съмнителни сделки

  • търговци на едро-
  • съмнителни сделки-
  • първо четене

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи

На първо четене: Търговците на едро вече не трябва да следят за съмнителни сделки - 1
Снимка: БГНЕС

На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори, предава БНР.

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи.

С приетите на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари вече в неговия обхват остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.

Тези задължения няма да важат и за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.

В становище Българската стопанска камара и Антикорупционната комисия се разминават в оценките си за предвидените промени в закона.

Докато БСК приветства предложеното отпадане на търговците на едро като задължени лица по смисъла на закона, КПКОНПИ не е съгласна да отпадат търговците, като посочва, че именно при тях съществува възможност при наличие на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    Е да бе много ясно, само развалят рахатлъка. Машала.
  • 2 В Кауфланд, всички магазини работят, вкл

    15 1 Отговор
    В Кауфланд, всички магазини работят, включително за обувки, вътре е full, без никакви ограничения на броя на хората, работи и магазина за играчки, за храна, а защо моловете тогав не работят, при ограничен брой посетители няма опасност, защо трябв хиляди хора от моловете да останат без работа и без това всичко е пълно, не само Кауфланд, а и Практикер, Метро и много други, не ги разбирам тези глупави мерки, отдавна в магазините не пускат ограничена бройка хора, вище ДЖЪМБО, неможеш да се разминеш, а иначе кафетата и молове затворени и стотици хиляди без работа БЕСЕН СЪМ

    Коментиран от #3, #9, #10

  • 3 Гост

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":

    Сипи си една ракия, интернет революционер.
  • 4 Пропаднала държява

    4 2 Отговор
    Бедно , нещастно , неплатежоспособно население.
  • 5 защо

    4 0 Отговор
    да премат и че краденето не е подсъдно - ама само в големш количества
  • 6 Браво

    0 1 Отговор
    Велик е Бойко,по еконт за получени наложни платежи имах задължения на около 80 хил лв,само за Бацето ще гласувам👏👏👏

    Коментиран от #7

  • 7 ИМАЛ СИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    МУШМОЛИ
  • 8 Пловдив

    2 0 Отговор
    Милиционерска държава! Чудя се за какво им плащаме заплатите, на тези некадърни олигофрени, в службите?!?
  • 9 Другия с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":

    Ми щото не искат да плащат,бе пич....Те били голямата работа и се стискат за някое евро
    спонсорство...Е нема да те аботят...
  • 10 ТурчинЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Кауфланд, всички магазини работят, вкл":

    Отдавна Българските политици са подлоги на чужди интереси. Виж историята.....
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове