Комисията за противодействие на корупцията (КПК) разследва отпуснат заем от Българската банка за развитие (ББР) в размер на 148, 5 млн. лв. на фирмата на Румен Гайтански-Вълка „Роудуей кънстракшън" АД през 2019 г.
От тази сума 30 млн. лв. отишли за погасяване на задължение на ТЕЦ-Варна към банка, уточниха от комисията.
Налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата, казват още от комисията.
Ето какво стана ясно още от съобщението на КПК:
Обект на разследването са данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор, сключен на 17 юни 2019 г., с който от банката на „Роудуей кънстракшън" е предоставен кредит в размер на 148,5 млн. лв., за чието обезпечение е представен сключен договор за доставка на инертни материали от „Пътстройинженеринг" АД.
Основен акционер в това дружество е „Биомайнинг" АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от Румен Гайтански-Вълка.
Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на „Роудуей кънстракшън" кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.
В хода на разследването Комисията за противодействие на корупцията е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит.
Налице са данни, че „Кристална вода" АД получава със заем от „Био майнинг" АД значителни финансови средства. Установени са данни, че Румен Гайтански-Вълка е свързан и с управлението на „Кристална вода" АД.
От анализа на събраната документация се установява, че „Кристална вода" АД се явява обезпечител по договор за кредит между „Търговска банка Д" и ТЕЦ „Варна" АД от 2019 г.
Установено е, че „Кристална вода" АД погасява задълженията на ТЕЦ „Варна" АД към „Търговска банка Д". Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството „Био майнинг" АД на „Кристална вода" АД.
Обект на разследване от КПК е и осъществената през юли 2024 г. продажба на свързаната с Гайтански „Пътстройинженеринг" АД на регистрирано в Кърджали търговско дружество.
От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.
Действията по разследването на КПК имат за цел да установи цялостният процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.
Предстои да се проведат множество действия по разследването, в т.ч. събиране на доказателства. След приключване на действията на КПК, резултатите от разследването ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 миче що не ни каза че имало тук
Явно хорицата разкриват чекмедже след чекмеджета а ние не сме знаели
16:58 09.08.2024
2 гражданин
17:03 09.08.2024
3 ТАА банка е сто процента ДЪРЖАВНА
17:03 09.08.2024
4 Агент Доносник Доктор Ахмед Доган
17:04 09.08.2024
5 Чуторан
Коментиран от #7
17:12 09.08.2024
6 Пончо
17:16 09.08.2024
7 Хопър
До коментар #5 от "Чуторан":
Ами те са от държавата гепани, а тя е супер богата...17:17 09.08.2024
8 Старата изпитана схема
Аз на Тебе
Ти на Мене ...
И така до края на света тука е така и няма никаква промяна
17:18 09.08.2024
9 Кккг
17:20 09.08.2024
10 Тихомир
Коментиран от #19
17:25 09.08.2024
11 Гайтан Руменов
17:26 09.08.2024
12 Антон
17:27 09.08.2024
13 Пет
17:28 09.08.2024
14 БОЕЦ
Калин Стоянов си заминава.
По информация на БОЕЦ вече са две преписките в прокуратурата по сигнали на БОЕЦ срещу Стоянов, като има и трета преписка в окръжна прокуратура Пловдив, в която името му също е замесено. БОЕЦ информирахме нашите международни партньори и служби за действията ни и с натрупване, упоритост и последователност не позволихме на мафията на Борисов и Пеевски да наложи пълно затъмнение над дейността ни и нашите разследвания и разкрития.
Негативите и престъпленията на Калин Стоянов започват да рефлектират и заплашват и господарите му, и по стара мафиотска традиция бушонът ще изгори, за да се спасят господарите. Такава е съдбата на всеки слуга на мафията.
Очаквайте още днес и новини по сигналите срещу Доган и Пеевски. Още добри новини!
17:30 09.08.2024
15 Велин
Коментиран от #20
17:30 09.08.2024
16 Това е прах
17:38 09.08.2024
17 Гост
17:39 09.08.2024
18 Град Козлодуй
17:40 09.08.2024
19 Дурхан
До коментар #10 от "Тихомир":
Да бе ..много му притрябвало ..18:34 09.08.2024
20 Гост
До коментар #15 от "Велин":
Нищо няма да започне. Само обещава предизборно, като всички останали.18:42 09.08.2024
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Е ще видим,ха дано
19:17 09.08.2024
23 От цялата
19:21 09.08.2024
24 Най Митьо съм
21:53 09.08.2024
25 ПЕНКО
13:15 10.08.2024