Лъснаха 70 милионери под прикритие

70 милионери под прикрие са лъснали след проверка на ДАНС, МВР, НАП и Агенция „Митници", съобщиха вчера от прокуратурата.

Преди ден приключи акция "Тузари" в София. Тя имаше за цел да установи собствениците на коли и имоти на стойност над 500 хиляди лева и дали те са декларирали, че имат пари да си ги позволят.

При проверката данъчни и прокурори установили, че при близо 70 души има сериозно разминаване между декларираните им доходи и реалните им разходи. Според проверяващите разликите варирали между 1 и 6 милиона лева.

Сега богаташите, които са се опитали да укрият охолството си, ще бъдат подложени на нови проверки, които да установят чисти ли са парите им и има ли извършени данъчни и финансови престъпления.

Преди няколко седмици "Монитор" пръв съобщи, че разследващите вече са запорирали имоти, коли, яхти и банкови сметки на тузарите, които не могат да докажат произхода на парите си. Мярката има за цел да обезпечи разследванията, за да не могат хората, които са на мушката, да продадат имуществото си или да го прехвърлят на трети лица.

След приключването на данъчната ревизия ще се реши дали да бъде поискан и постоянен запор на собствеността, за която богаташите не могат да докажат произход на средствата.

След изготвянето на тези актове в акцията ще се включи и комисията „Кушлев"за отнемане на имущество, придобито по престъпен път. Нейните служители ще разгледат събраните доказателства и ще решат на кои тузари да бъде поискана конфискация на имуществото.

Освен това се очаква прокуратурата да образува досъдебни производства за финансови и данъчни престъпления срещу богаташите с неясен произход на доходите.

Акция "Тузари" на територията на страната обаче все още продължава, съобщи за "Монитор" шефът на НАП Красимир Стефанов. Той обясни, че се очаква предварителните резултати от нея да станат ясни в началото на следващия месец. В момента разследващите обобщават откритите нередности и преценяват кои лица да попаднат в списъците за повторна проверка.

Проверката на тузарските къщи и коли в страната започна преди около 3 месеца. Тя обхваща придобити имоти, яхти и автомобили в периода 2004-2008 година и е разпоредена от зам. главния прокурор Валери Първанов. Това е една от мерките, залегнали в т.нар. екшън план на правителството в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.

.