Разкриха български фирми, участвали в данъчна измама

Специализираната прокуратура разкри български фирми, участващи в данъчна измама по тристранни операции, съобщиха от Прокуратурата.

Операцията се е провела на 4 юни 2015 г. Групата е участвала в тристранни операции по смисъла на чл. 15 от ЗДДС. Касае се за доставка на стоки между три регистрирани по ЗДДС лица в три различни държави членки на Европейския съюз, като българските фирми се явявали посредник в тези операции.

На територията на гр. София и София – област, след предварително разрешение от Специализирания наказателен съд, бяха проведени претърсвания и изземвания в офис на счетоводна къща и жилища, обитавани от членовете на групата. При претърсването са открити и иззети множество счетоводни документи, печати, компютри и информационни носители. На един от претърсените адреси е открит и иззет незаконно притежаван пистолет.

Извършени са разпити на свидетели. Назначени са експертизи.

Като обвиняеми по делото са привлечени четири лица. По искане на Специализираната прокуратура, на 7 юни 2015 г. Специализираният наказателен съд взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо едно от обвинените лица, а спрямо друго лице – „Домашен арест“. Двама от обвиняемите са с мярка за неотклонение „Парична гаранция“ от по 20 000 лв.
Активните процесуални действия продължават.