Разбиха група за данъчни измами

Служители на ГДБОП неутрализираха дейността на група, извършвала данъчни измами. Спецоперацията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура, съобщиха от МВР.

В хода на операцията, проведена вчера, са установени организаторът на групата – 49-годишна столичанка и двама нейни помагачи 36-годишен мъж от Видин и 32-годишна жена от София.

49-годишната е криминално проявена и регистрирана за документни престъпления. Според данните, събрани до този момент, тримата са изградили познатата престъпната схема за избягване на данъчни плащания от средата на 2010 г.

Набирали хора с нисък социален статус, регистрирали фирми на техни имена, които били управлявани чрез подставени лица-пълномощници. По този начин декларирали неверни данни за оборотите на фирмите пред финансовите институции.

Установено е, че само за периода от март 2011 г. до  момента, са нанесени щети на бюджета на стойност над 1 400 000 лева.

При последвалото претърсване в жилища и офиси на територията на столицата, ползвани от групата, са намерени и иззети голямо количество счетоводни документи, свързани с престъпната дейност, компютърни конфигурации, цигари без акцизен бандерол, 3400 фалшиви щатски долара - част от тях с еднакви серийни номера, компютърни конфигурации,  касови апарати, мобилни телефони.

Материалите по случая са докладвани в Специализираната прокуратура. На тримата са повдигнати обвинения за престъпления . За срок от 72 часа са задържани двама от групата. Третата от групата -  32-годишната жена, не е задържана поради здравословни проблеми, уточняват от ГДБОП.