Търговци на захар с данъчни измами

Група, занимавала се с данъчни престъпления, е неутрализирана при спецакция на служители на ГДБОП.

Задържани са четирима участници в схемата, които се занимавали предимно с търговия на захар.

Операцията  бе насочена към неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления. Акцията е проведена на територията на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч. Претърсени са общо 27 адреса –жилища, складове, офиси и други обекти, иззети са голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар.

Престъпната група е извършвала данъчните престъпления чрез „верига” от фирми, установили разследващите. Тези фирми извършвали множество фиктивни сделки помежду си. Групата внасяла в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция. Получатели на стоката били дружества от типа „буфер”, които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми тип „липсващ търговец”. След това дружествата реализирали захарта на цена, много по-ниска от пазарната.

Така престъпната група избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2 500 000 лв. от февруари до момента. Освен това, придобитата по този начин стока ги правела конкурентноспособни, но нарушавали пазарните принципи и изкривявали пазара на хранително - вкусовата промишленост.

Към момента са задържани четирима за срок от 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.321, във връзка с чл. 255 от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават.