Български и румънски гражданин вече четири месеца са в ареста, защото Специализираната прокуратура смята, че са изнудвали Делян Пеевски и Ахмед Доган с доклад на френските служби за участието им в контрабанда на цигари и финансиране на терористични организации. Срещу 12 милиона евро те предложили докладът да не бъде пращан на европейските институции, а имената на политиците да бъдат заличени. 10 милиона евро трябвало да отидат за “френски прокурор”, разследващ контрабандата, а два милиона за “изнудвачите”.
На 26 септември т.г. се състоя поредното заседание на Апелативния специализиран съд по мярката за неотклонение на български и румънски гражданин, които са в ареста от няколко месеца. В крайна сметка те останаха в следствения арест без право на обжалване, защото според Специализираната прокуратура и съда има данни да са изнудвали Доган и Пеевски, в съучастие с влиятелен румънски бизнесмен, за когото е издадена европейска заповед за арест.
Тезата на обвинението е развита от прокурор Евгения Станкова, прочула се с “терористичните пръскачки” пред парламента по делото “НАПЛийкс”. Първоначално тя повдига на румънеца и българина обвинение за финансиране на тероризъм по член 108 от НК. След това очевидно се усеща, че това е гаф, а “финансирането на тероризъм” се отнася по-скоро за многократно споменаваните в документите по делото Ахмед Доган и Делян Пеевски.
В крайна сметка обвинението е прецизирано като “изнудване” извършено от организирана престъпна група. Всъщност, от протоколите по делото се разбира, че прокурор Станкова не е уверена за какво точно престъпление става дума – изнудване или опит за измама, но пък е сигурна, че то било извършено от ОПГ.
“Контрабанда на цигари и финансирането чрез нея на международни терористични организации”
Задържаните са румънският предприемач Дорин Йордаке, който от години се занимава с експорт на стоки от България и Дилиян Димитров Георгиев от гр. Русе. Йордаке е свързан с влиятелният румънски бизнесмен с френско гражданство Овидиу Семенеску.
Йордаке и Георгиев имали бизнес в Пловдив, където се свързали с анонимен свидетел на прокуратурата с номер 436. Номерът не помага той да остане анонимен и от пренията по делото се разбира, че въпросното лице е Иван Петлешков. Йордаке и Георгиев завели Петлешков при Семенеску и запознали Петлешков с доклада, като Семенеску му го показал на таблет iPad. Това се случило два пъти на срещи в Букурещ и Виена.
В доклада личали имената на Ахмед Доган, Делян Пеевски и директора на „Булгартабак Холдинг“ АД Венцислав Чолаков. Семенеску, като “представител на хора свързани с френските служби”, поискал от Петлешков да предаде на Пеевски, че ако плати 12 милиона евро, имената на Пеевски и Доган в доклада ще бъдат премахнати. Семенеску твърдял също така, че докладът щял да бъде представен на Европейската комисия на 1 юни 2019 г.
Петлешков твърди в разпита, че въпросния доклад бил озаглавен “Контрабанда на цигари и финансирането чрез нея на международни терористични организации” и в него 20 страници били посветени на България. Този доклад бил също така в основата на криминално разследване на френската прокуратура с водещ прокурор Бернард Ассо. Семенеску твърдял, че Ассо щял да получи 10 милиона евро, за да заличи имената на българските политици. Останалите два милиона щели да са за румънските посредници.
Прокуратурата твърди също така, че разполага със СРС от срещите и флашки с доклада. Флашките обаче не са представени по делото и не става ясно какво точно е съдържанието му. От преразказа на тайния свидетел номер 436 се разбира, че той се отнася до контрабандата на цигари от “Булгартабак” и свързаното с нея финансиране на терористични организации като Ал Нусра, ПКК, Ислямска държава и режима на Башар Асад. В текста били посочени имената на посредници и търговски дружества в Дубай.
От пледоариите на защитата се разбира, че изпълнителния директор на “Булгартабак Холдинг” АД Венцислав Чолаков е бил разпитан от прокуратурата на 23.05.2019 г., но не са му зададени въпроси дали Ахмед Доган и Делян Пеевски имат нещо общо с цигарения холдинг. Жертвите на “изнудването” Доган и Пеевски пък изобщо не са били разпитвани по това дело.
Все пак прокуратурата изглежда уверена, че такъв доклад съществува, че Пеевски и Доган фигурират в него и, че са били изнудвани, поради което настоява румънецът и българинът да не излизат на свобода, за да не се укрият. Апелативният съд приема доводите на прокурор Станкова и решава, че те ще останат в следствения арест.
Специализираната прокуратура дори е издала европейска заповед за арест на Овидиу Семенеску, както и европейска заповед за разследване, за да бъде разпитан сочения като “прокурор” Бернард Ассо. Последният ход е изключително странен, защото ако Ассо е колега на българските прокурори, както се твърди в кориците на делото, и е замесен в такова скандално деяние, те биха могли да уведомят компетентната френска прокуратура по каналите за правно сътрудничество, вместо да го викат на разпит като “френския гражданин Бернард Ассо”.
Проверка на „Биволъ“ показа, че няма публично известен прокурор с такова име. Единствената публична личност на име Бернард Ассо е зам.-председателят на департамента Алп-Маритим (Ница), който е също така адвокат и преподавател по право.
Семенеску – разследван в Румъния за афери с „Веолия“
Румънският бизнесмен Овидиу Семенеску не за пръв път е обект на заповед за арест. Преди няколко години от него се интересува Румънската антикорупционна прокуратура (DNA), която го обвинява в машинации свързани с френската фирма “Веолия”. Последната е концесионер на водата в Букурещ, също като в София.
Според прокурорите в северната ни съседка той се явявал “управител в сянка” на местната фирма, представляваща “Веолия” и се възползвал финансово от това. Семенеску, който има и френско гражданство, е арестуван зрелищно преди няколко години. Делото на румънските прокурори обаче така и не влиза в съдебна фаза.
Името на румънския бизнесмен фигурира и в Панамските документи като таен собственик на офшорни фирми, разкриват партньорите на Биволъ от румънския разследващ сайт Rise Romania.
Арестуваният и обвиняем в България Дорин Йордаке пък е бивш служител на румънския ГДБОП, работил по престъпления свързани с трафик на автомобили. След като напуска службите, той се занимава с търговия. Българинът Дилиян Георгиев, който в миналото е осъждан за футболно хулиганство, е негов бизнес партньор и преводач в България.
В процеса Дорин Йордаке твърди, че целта на честите му посещения му в страната били деловите планове да изнася продукцията на пловдивската фирма за козметика “Рефан” за Китай. Пред съда казва също, че е бил заплашван от следователите, а историята на Иван Петлешков е напълно измислена.
„От досъдебно производство, което е продължило четири месеца и 8 дни, както сметна съдът, повече от два месеца прокуратурата не е събрала нито едно доказателство и не е предприела каквито и да било действия, за да докаже или опровергае обвинението. Или изобщо да извърши каквито и да било действия, които по някакъв начин да водят до приключване на това разследване”. – коментира за Биволъ адвокатът на Йордаке Никола Атанасов.
Присъстващият на последното заседание представител на Посолството на Румъния в София Матей Кристя заяви пред Биволъ, че от дипломатическата мисия „наблюдават” съдебния процес: „Но посолството не коментира делото”.
Тайният свидетел Иван Петлешков е известен в Пловдив като бивш финансов и изпълнителен директор на ФК „Локомотив” – Пловдив по времето, когато президент на клуба беше Галя Топалова. За реален собственик на клуба се счита Зеки Байрям – автопревозвач от Близкия Изток за Холандия.
От 2018 г. Петлешков ръководи охранителната фирма „Трафик Секюрити”, която според източници на „Биволъ” има между 1 000 и 1 500 охранители. Официалният ѝ собственик е друго лице на име Любомир Апостолов.
Доклади за контрабандата на "Булгартабак"
Доклади по темата за контрабандата на цигари от "Булгартабак" през последните години произвеждаха съвсем официално турските служби. Делян Пеевски и Ахмед Доган бяха свързвани с контрабандата в публикации на близки до властта в Анкара медии, като имаше и твърдения, че двамата са със забрана да посещават Турция. През 2017 г. доклад на службата за борба с организираната престъпност KOM беше изпратен на Интерпол и неговия балкански еквивалент SELEC, чието седалище е в Букурещ.
Българската прокуратура и МВР обаче дълго увъртаха и игнорираха турските доклади, докато най-накрая Цацаров обяви, че в тях нямало данни за незаконни действия на българския цигарен монополист. Не стана ясно обаче дали прокуратурата се е запознала с данните, изпратени до Интерпол, или единствено с публичната версия на сайта на KOM.
Преди една година „Биволъ“ публикува свое разследване, в което се прецизират количествата цигари експортирани от Булгартабак. Според данни от Агенция “Митници”, получени след спечелено дело по ЗДОИ, става дума за търговия за милиарди долари.
Агенция “Митници” беше принудена да разкрие, че износът към ОАЕ се осъществява само от един субект – Andalus Al-Sharq General Trading LLC. Това е фирма на контрабандиста Салам Кадер Фарадж, базирана в Дубай. Именно тя е стратегическия партньор на родния тютюнев холдинг в района на Близкия и Среден Изток. Andalus представлява Bulgartabac /BT/ в над 50% от износа за този основен регион.
Данните от Агенция “Митници” съвпадат донякъде с декларираните от България количества изнесени цигари в сайта на ООН Comtrade. Те са с декларирана стойност над 715 милиона долара. Но разликата между производствената цена и цената на черно, която се реализира от контрабандната схема надхвърля един милиард долара годишно.
Официално Делян Пеевски няма нищо общо с „Булгартабак“, но според публични твърдения на бившия собственик на КТБ, банкер и финансист Цветан Василев в медиите, самият той се е явявал съсобственик на „Булгартабак“ заедно с Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и собствениците на Винпром “Пещера”. Според схема, изготвена от адвоката на Пеевски Сашо Ангелов, скрити дялове в приватизацията на „Булгартабак“ били получили също Бойко Борисов и Ахмед Доган, както и близкият до Борисов Александър Сталийски.
За френски доклад по темата „Булгартабак“, Пеевски и контрабандата на цигари до момента няма публични данни. Няма данни и за криминално разследване на френската прокуратура, за каквото става дума в делото на Йордаке и Георгиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ал та фанах Атаопънах
Коментиран от #24
19:05 30.09.2019
2 Лелеее
19:06 30.09.2019
3 България
19:21 30.09.2019
4 Мен
19:22 30.09.2019
5 България
Коментиран от #8, #14, #30
19:25 30.09.2019
6 Варна
Коментиран от #25
19:32 30.09.2019
7 Бай Киро
19:33 30.09.2019
8 стой настрана от Доган и Прасето
До коментар #5 от "България":
Трябва да минеш школата на Държавна Сигурност, или ВКР,от там са бедите на България 90%.
Школата се прилага на лесно податливи на манипулация лица и лица поели жестокия път на корупцията , а тя е страшно нещо!
За да си напълно наясно относно парите, това което ти споменах е Политическата мафия в България, когато някой я настъпи веднага се появяват изнудвачи и тайни агенти на други държави,
виж ако си дипломат си готин , мафията обича да ги приспива зимен сън почти целия им мандат..
19:48 30.09.2019
9 Принцип на мафията
19:52 30.09.2019
10 Сапунаро
20:33 30.09.2019
11 Behemoth
20:34 30.09.2019
12 ФрансетатаЛиТочно
20:44 30.09.2019
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 същото както до сега
До коментар #5 от "България":
Твоята е брутна и легална, тяхната нетна заплата е по-голяма от твоята, но богати са станали от рушвети. Както и от пренасочване на бизнес предложения от чуждестранни компании към лични и приятелски местни фирми. Еврофондовете са за дребните риби.21:36 30.09.2019
15 Сволоч
Щом има доклад и разследване на тези защо аджеба, официална "Европа" мълчи ???
Или това е част от новите евроатлантически ценности ?
22:21 30.09.2019
16 Onq
Ох горките ще гласуваме за тях. Да ги съжали човек.
Коментиран от #18
22:57 30.09.2019
17 Sniper
23:02 30.09.2019
18 Никой
До коментар #16 от "Onq":
Никой никого не е изнудвал. Публична тайна е че нелегални фабрики за цигари в Европа се ръководят от хора от сивия бизнес близки до ДПС. Това им е много основен поминък от доста години. И всички правителствени организации го знаят. Ама си траят щото прасето и оня с срязаната карабина дават рушвет където трябва. Бойко хваща тези които не дават. Все още има няколко действащи фабрики във западна европа и са спонсорирани от водещи фигури в ДПС. После те взимат по големия процент от печалбата. Та ние тук да си почине езиците файда няма . Трябва друго да се направи23:50 30.09.2019
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 България е единствената държава в света
Коментиран от #42
00:01 01.10.2019
21 Да заколим
Коментиран от #27, #33
00:05 01.10.2019
22 Да обесим мутро-свинско-милиционерската
00:09 01.10.2019
23 Доминик Де Гусман
Коментиран от #29
00:12 01.10.2019
24 Николай
До коментар #1 от "Ал та фанах Атаопънах":
Време е вече. На всички е ясно, че ББ и Доган са комбина и, че прокуратурата е маша в ръцете на Доган. Той назначава, той уволнява.Коментиран от #28
06:59 01.10.2019
25 Оркестър
До коментар #6 от "Варна":
Не знаех, че са етническа партия!07:44 01.10.2019
26 Въпросът е
09:56 01.10.2019
27 А фейк патриотичните свине
До коментар #21 от "Да заколим":
Тях къде ги забрави ами пикаещия в фонтани станишковци гоцета домус аги тия невинни ли са или имат принос за всичко лошо в тази държава09:59 01.10.2019
28 Случеят Полфриймън
До коментар #24 от "Николай":
е политически10:02 01.10.2019
29 Ел Чапо и Пабло Ескобар
До коментар #23 от "Доминик Де Гусман":
Защо по други въпроси иначе безкрайно интелигентния овчи народ не изтерясва като по случеят Полфриймън защо не налита така на други както налита на гн Калпакчиев защо се подчинява на това което му казват че е вярно а не разбере сам каква е истината10:08 01.10.2019
30 Финансова ламя
До коментар #5 от "България":
И на мен ми е чудно как може зам. директор на "KPMG" да зареже 750 000 паунда годишна заплата и да се върне в България като дупетат за около 40 000 лв. годишно!10:34 01.10.2019
31 СТАНИ НАРОДЕ
СТАНИ НАРОДЕ И ИЗМЕТИ ГЕРБ , БСП , ДПС И "ПАТРИОТИ" НА ИЗБОРИТЕ !!! ТОВА СА РОЖБИТЕ НА СТАРАТА/НОВА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ , ОТ КОЯТО НЕ ЧАКАЙТЕ ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НАРОДА , ЗАЩОТО ТЕ ЗАЩИТАВАТ ДРУГ НАРОД И НАРОДИ СТРАХУВАЙКИ ОТ ЧУЖДОТО ВЪЗМЕЗДИЕ , СЛЕД КАТО РОДНОТО ВЪЗМЕЗДИЕ ЛИПСВА!!! ДА ПОМОГНЕМ НА СТОЙНОСТНИТЕ ХОРА В СЪЩИТЕ ГОРЕ ИЗБРОЕНИ ПАРТИИ , ДА СЕ ОТЪРСЯТ ОТ ЛОШИТЕ ПРАКТИКИ И ДА ЗАПОЧНАТ НА ЧИСТО! СТАНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ГЛАСУВАЙ МАЖОРИТАРНО - ЗА ДА ОТСЕЕМ "ЖИТОТО ОТ ПЛЯВАТА" ! ГЛАСУВАЙ ЗА НОВИ ХОРА В ПОЛИТИКАТА - МАЖОРИТАРНО !
10:35 01.10.2019
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 дуписе
До коментар #21 от "Да заколим":
Ами после ще дойдат другите свине, БСП, които пак ще го лапат на Прасето и Ятагана, тях, кво ще ги правиш?Прасето и Ятаганът имат здрав гръб, със сигурност руски.
10:56 01.10.2019
34 Анонимен
10:58 01.10.2019
35 ТРОПЧО
11:04 01.10.2019
36 marquise
11:43 01.10.2019
37 Брат Пит
12:21 01.10.2019
38 Тнвм
13:32 01.10.2019
39 Снайперист
13:42 01.10.2019
40 ПЕЕВСКИ
16:54 01.10.2019
41 цонко
Живеят във франция там имат медиапарт снимат се документи публикуват се питат се засегнатите ,тука само думкане на тупана
Коментиран от #43
19:16 01.10.2019
42 Европа няма да трае дълго
До коментар #20 от "България е единствената държава в света":
Като пример- Казано е на ЕС няколко пъти че проблемът с контрабандата е решен и в последствие се оказва че сме източник21:11 01.10.2019
43 На виделото свещ неще
До коментар #41 от "цонко":
Браво за коментара.А на кои, им се разбира всичко, това че са подгонили Доган и Пеевски и Борисов от САЩ, от Русия, и Франция нищо ли е ?
Съдят ги !
Или още не ти е ясно, има" Фрог нюз" и" Бивола" чети ги спокойно.
Да в България още шътат ,Догановите псета , докато Дончо каже затворете ги.Тук са защитетни от мафията в действие.
До Коледа както върви ще заколят прасетата.
18:42 09.10.2019
44 фалшиви новини
20:21 24.10.2019
45 Николай
19:51 29.10.2019
46 Емануел от Такси
16:29 16.11.2019
47 Красимира
https://krasimira.webnode.com
21:48 12.02.2020