Тайните служби в Москва надничат зад бизнес връзките на хазартния бос Васил Божков със скандални руски милиардери. Това стана ясно от съдебното заседание в събота, където бе гледана мярката на Божков за задържане по делото за нарушение на закона за хазарта и ощетяване на държавата от неплатени такси в размер на 700 млн. лв. Това обобщи breaking.bg.
Държавното обвинение изнесе подробности за мистериозните обвързаности на завърналия се от Дубай бизнесмен със загиналия преди дни шеф на групировката „Вагнер“ Евгений Пригожин и редица руските олигарси, за да обоснове тезата си, че Божков може без проблеми да се укрие когато и където си поиска.
Според събраните данни, чуждестранните му съдружници, които се разследват за пране на пари, са ултрабогати и разполагат с лостове за влияние на най-високо ниво в редица държави поне на три континента – Азия, Европа и Африка. Любопитна подробност е, че около 70 на сто от тях сътрудничат активно на руската служба за външно разузнаване (СВР) и нейната агенция за военно разузнаване (ГРУ).
Руската връзка, твърди се, минава през общи офшорни дружества. Те са регистрирани на Британските Вирджински острови, Кипър и на нидерландските Антили. Прокуратурата посочва, че през тях въпросните фирми се изпирали пари от незаконна дейност на международната престъпна организация.
Ето някои от тях: „Стом“, „B.F.A Limitid „, Занзи холдинг лимитид“, Макмо мениджмънт лимитид“, Талерти Холдингс лимитид“, „Меконта инвестмънт лимитид“, „Талерти холдинг лимитид“, „Фортуна холдинг лимитид“ и още десетки други.
В съда стана ясно, че в периода, за който Васил Божков се разследва, дружествата, регистрирани в Кипър, са се управлявали от тамошната секретарска компания „Тотал сърф“ на Петрос Економидис. Посочва се, че той е личен приятел на Васил Божков и като него е запален колекционер на културно-исторически ценности.
Имал е бизнес отношения с друг разследван наш бизнесмен – Ветко Арабаджиев. Знае се, че Економидис обслужва и офшорките на не малко руски олигарси. Разпитван е по различни дела у нас.
В хода на разследването е засечен общ бизнес между Божков, Евгений Пригожин, Игор Сечкин, Алексей Гарбер от „Роснефт“, баща му Марк Гарбер и Сергей Кравчук. Някои са включени в санкционния списък на ЕС, а други се издирват с червена бюлетина на Интерпол.
Прихваната е и официалната кореспонденция между фирмата на Божков и руските олигарси. Плановете за развитието на хазарта в Крим минавали през съдружника на Божков – Георги Попов.
Описани са общи техни пътувания със самолети и почивки на различни дестинации в света. Оказва се, че Божков е превеждал големи суми пари по сметката на съпругата на Алексей Гарбър в Швейцария. Има данни, че цялата информация за сложните българо-руски бизнес отношения, отивала директно в ГРУ и СВР.
Според прокуратурата, фирмата на Васил Божков „Нове холдинг“ е имала филиал в Украйна, който не е отчитал данъчна дейност у нас. Там, обаче са засичани контакти с хора, които от своя страна са били обвързани с руските тайни служби.
В матералите от делото се разбира, че парите на Божков в Швейцария се управляват от мощна, местна фидуциарна компания на наш сънародник, който не е случаен. Става дума за адвоката Калоян Стоянов. Пак според данни на държавното обвинение той е бил управител на фирма на Божков – „СЦИ Бо“. Тя притежава имот в центъра на Париж, която по данъчна оценка възлиза на 12 млн. евро. Реалната му стойност, обаче е много по-голяма. Антикорупционната комисия запорира имота заради делата срещу хазартния бос.
За първи път отношенията между Божков и Стоянов изплуваха в публичното пространство от мащабното разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти, озаглавено „Панапа Пейпърс“ през 2016 г. Тогава името на спрягания за най-богат българин Васил Божков се свърза с 3 офшорни фондации, регистрирани през 2008 г. на Британските Вирджински острови. От разследването стана ясно, че две от тях са закрити през 2014 г. Пръв акционер на дружество – „Quichain LTD“ е панамската фондация „Братство“, а пръв директор – швейцарския юрист Калоян Стоянов. Малко по-късно като акционер във фондацията се появява името на Васил Божков.
Пред „24 часа“ Божков споделя, че не знае защо е открил въпросните офшорки. Остава в крайна сметка да действа само тази, на която се води самолета му – „Houblon Overseas“. Нейн пръв директор отново е Калоян Стоянов.
За да се докаже пред съда, че Божков има възможности да се укрие, обвинението напомни в кои страни се простира бизнеса му. А това са Грузия, Монголия, Кения, Гана, Виетнам, Китай, Хонг Конг и др.
Изнесените факти за връзките на Васил Божков с Евгений Пригожин и руската олигархия вчера изнервиха защитата му в лицето на адвокат Георги Гатев. Странно е, защото същата тази информация е била предоставена още преди много време на защитниците по другите производства, свързани с Божков – тези срещу съпругата му Елена и съдружника му Георги Попов.
Припомняме ви, че СГС остави Васил Божков в ареста с мотива, че може да се укрие, както и че има обосновано предположение за авторство на деянията, в които е обвинен. Той има право да обжалва това решение пред по-горната инстанция на 5 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухаа
Коментиран от #4, #59
17:30 27.08.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 така е
17:32 27.08.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да де
До коментар #3 от "Последния Софиянец":
Спокойно вече има, само че не е ял дечица на закуска все още не са го обвинили.17:33 27.08.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 КОТарАК
Коментиран от #10, #12
17:35 27.08.2023
10 естествено
До коментар #9 от "КОТарАК":
Отдавна си признаха, че всеки втори в ДАНС работи за Москва. Как да очакваш резултати?17:36 27.08.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "КОТарАК":
Няма шанс щатски служби, тоя е 100% рашподлога‼️17:39 27.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 черепа
17:46 27.08.2023
15 прекалено
17:47 27.08.2023
16 Разбира се
До коментар #13 от "Българин":
Вече е и известно, че за 8 месеца Андрей Луканов е раздал на доверени хора 2.4 милиарда долара в куфарчета.Коментиран от #32
17:48 27.08.2023
17 Мъжа на урсула
Главния заподозрян и обвинен ще е Президента Путин
17:48 27.08.2023
18 АБВ
17:48 27.08.2023
19 Да бе , да. ! 😜
17:49 27.08.2023
20 Човек
Коментиран от #35
17:52 27.08.2023
21 Всички знаят
Коментиран от #24, #25
17:54 27.08.2023
22 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
от хора невидими,а такива като путин или милиардерите с лопата да ги ринеш!
17:55 27.08.2023
23 Адам Хилтън
До коментар #11 от "Последния Софиянец":
Прибирай се в миалното, няма денги, след СВОто обеща оная пияната.17:55 27.08.2023
24 не знаем
До коментар #21 от "Всички знаят":
Не знаем колко е дошъл сам17:57 27.08.2023
25 ТаУмВзе
До коментар #21 от "Всички знаят":
Гнилата пияна матушка.17:57 27.08.2023
26 Сипиро
На зъбещите се и налагащи санкции на Русия -честито!
17:57 27.08.2023
27 САТЪРА НА ХАНА
.... ЗНАЧИ И ЧВК ВАГНЕР И СВР И ГРУ СА ПРАТИЛИ
ЕДИН ОТРЯД "УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ"
..... ХА СЕГА КАТО ПОЧНАТ ДА УМИРАТ БЪЛГАРСКИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ , ДА ВИДИМ КАК ЩЕ ОБВИНЯТ ЧЕРЕПА , КОГАТО ТОЙ СИ Е В ЗАТВОРА :))
Коментиран от #31
17:58 27.08.2023
28 мдааа
17:59 27.08.2023
29 САТЪРА НА ХАНА
...
И ГРАФ ТОЛСТОЙ ( ИСТИНСКИ ГРАФ ОТ РОДА НА ГРАФ ЛЕВ ТОЛСТОЙ )
....
СА ГОЛЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД :))
Коментиран от #53
18:00 27.08.2023
30 666
Коментиран от #38
18:00 27.08.2023
31 какво му пречи
До коментар #27 от "САТЪРА НА ХАНА":
Не виждам какво му пречи като си е в затвора?Коментиран от #33
18:01 27.08.2023
32 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #16 от "Разбира се":
А шофьор на куфарчетата,КОЙ????Можеш ли да се сетиш от 1 път....Във Виена Кой ги посреща и през випа в София ,кой ги изпраща??? Това е Сталински модел,използван и в бг!Приносителите на куфарчетата вероятно има още доста живи,но те не говорят.Дали шофьорът им ще рачи да каже нещо....Казват бабите в Драганово ,че от Парк Хотел москва ....от там са ги карали до летището...Куфарчетата с верижка ,а ключето при огнян Дойнов....Коментиран от #34
18:02 27.08.2023
33 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #31 от "какво му пречи":
ВСИЧКИ БАШ МУТРИ И БЕЙОВЕ СЛОЖИЛИКАФЯВИ ГАЩИ КАТО ЗЕЛИНСКИ
....
АКО ПОТЕЧЕ ДА НЕ СЕ РАЗБИРА ВЕДНАГА
18:02 27.08.2023
34 Разбира се
До коментар #32 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":
От къде мислиш се пръкна Райфайзен във Виена :)18:04 27.08.2023
35 Иво
До коментар #20 от "Човек":
Това не са едри риби. Това са просто цаци които смучат от руските дебели риби. Края на путинския режим е близко. Тогава всички цаци ще бъдат изпържени. хахаКоментиран от #60
18:07 27.08.2023
36 САТЪРА НА ХАНА
.... ВСИЧКИ ЕКО ЩЕТИ И ПОЧИСТВАНЕ - А ТЕ СА ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ДОЛАРИ .. СИ ОСТАВАТ ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРИЯ .. АЛИКПВРОВ Е ПЪРВО АЗЕР ТУРЧИН И СЛЕД ТОВА ГРАЖДАНИН НА РУСИЯ !!!
18:08 27.08.2023
37 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:15 27.08.2023
38 Това е безспорен
До коментар #30 от "666":
Факт.18:17 27.08.2023
39 Поручик Чунчево
18:18 27.08.2023
40 Да му повдигнат
18:19 27.08.2023
41 ЕДГАР КЕЙСИ
18:21 27.08.2023
42 Българин
18:21 27.08.2023
43 Ехааа
18:22 27.08.2023
44 Перо
18:22 27.08.2023
45 луна 35
18:27 27.08.2023
46 23787
Тази дъвка за "Руското влияние" е за вас! Лъжават ви за да грабят и да ви упраляват в тяхна полза.! Така нас ни лъгаха с кишата Гришата и международното положение! После за всичко беше виновна ДС и БКП(не че беше невинна)...
Деца не им вярвайте!
18:29 27.08.2023
47 адвокатче
Коментиран от #52
18:31 27.08.2023
48 Никой
Коментиран от #49, #50
18:31 27.08.2023
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 лесно е
До коментар #48 от "Никой":
Прехода още не сме го започнали. Скоро ще стартираме.18:37 27.08.2023
51 Редник
Коментиран от #56
18:38 27.08.2023
52 не си у ред
До коментар #47 от "адвокатче":
Значи "сглобката се е споразумяла с посолството" ...след което се обадили на Божков и тои веднага долетял и се настанил в ареста.18:39 27.08.2023
53 Оня Толстой
До коментар #29 от "САТЪРА НА ХАНА":
Който каза че иска да ни окупира.От рода Толстой.
Който вика
Така или иначе Черноморието било руско .
Няма да има проблем за България да бъде превзета .
И на такъв викаш приятел , Така ли
Продажен Копейкаджия.
18:54 27.08.2023
54 Че малко
До коментар #3 от "Последния Софиянец":
Ли жени е изнасилил , ама коя ще тръгне да го съди Черепа ?Коментиран от #57
18:57 27.08.2023
55 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #63
19:10 27.08.2023
56 Интересно
До коментар #51 от "Редник":
Какви хора сте и с каква акъл слагаге минуси на този пост където се казва самата истина...Цитат:
"Като чета статията, се питам защо западните милионери и милиардери не ги съдят за бизнес с руски олигарси. Че то половината бизнес по света е овъртлен с руски олигарси. Не че съм фен на Божков, но тия обвинения няма как да издържат в съда. Какво престъпление доказват те. По същество нищо..."
19:11 27.08.2023
57 мдааа
До коментар #54 от "Че малко":
А че за какво да ги изнасилва като всички са му мераклии дори и само за парите!!!19:13 27.08.2023
58 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #62
19:27 27.08.2023
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ивоооо
До коментар #35 от "Иво":
Искат ти се, ,,,,,много неща, но " желаното с възможното" почти никога не се припокриват😉 бас държа,че не знаеш кой го е казал...жамбо не знае, със сигурност
Коментиран от #61
19:38 27.08.2023
61 Ама жамбо
До коментар #60 от "Ивоооо":
Знае да трие😁🤧🥴19:40 27.08.2023
62 55 от Козлодуй
До коментар #58 от "ЕДГАР КЕЙСИ":
Браво Кейси , другарката Нинова , днес е във възторг от теб.19:44 27.08.2023
63 55 от Козлодуй
До коментар #55 от "ЕДГАР КЕЙСИ":
Кейси , Нинова не харесва думата Путлер.19:47 27.08.2023
64 а ла Хуля Фишер
20:02 27.08.2023
65 а ла Хуля Фишер
20:06 27.08.2023
66 грухчо
20:29 27.08.2023
67 То е ясно
21:57 27.08.2023
68 До 51, въпрос на
Коментиран от #70
23:01 27.08.2023
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 А ясно
До коментар #68 от "До 51, въпрос на":
жамбурак е застъпил😅🤐😰02:42 28.08.2023
71 Развеселен
Какви ли не шеги си прави съдбата!
06:49 28.08.2023
72 ууу3
14:50 30.08.2023
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ха ха ха
15:33 27.01.2024
75 Явно
15:34 27.01.2024