Тайни съмнителни богатства излизат наяве

В следващите дни се очаква да бъдат публикувани имената на стотици собственици на тайни сметки в офшорни компании. Те са разкрити от най-мащабното журналистическо разследване на 86 журналисти от цял свят. Разследването е направено през последните 15 месеца под егидата на базирания във Вашингтон Международен консорциум за разследваща журналистика и се очаква да разтърси политическите и бизнес среди по света, предаде БНР.

Данните са изтекли от две дружества, предлагащи офшорни услуги в Сингапур и на британските Вирджински острови. Сметките на богати хора в данъчни убежища възлизат на поне 32 трилиона долара, изчисляват експертите на международната консултантска компания "Маккинзи", цитирани от в. "Гардиън". Документите дават пълно описание на начина, по който функционират данъчните оазиси, как се правят тайни преводи на пари и се осъществяват съмнителни операции с използване на подставени фирми. Те разкриват съществуването на 120 000 офшорни фирми, тайни банкови сметки и други съмнителни сделки в над 170 държави. Както и имената на 130 000 души, укрили парите си в данъчни оазиси по цял свят - политици, олигарси и финансови спекуланти.

Вече беше обявено, че сред собствениците на тайни офшорни сметки има бивши диктатори и членове на техните семейства, както и действащи политици, бизнесмени и финансисти. България също е сред страните, за които има данни, засега обаче не са публикувани имена.

Белгийският "Льо Соар" и британският "Гардиън", които са участвали в разследването, съобщиха, че сред разкритите собственици на офшорни сметки са президентът на Азербайджан и дъщерите му, съпругата на руския вицепремиер, дъщерята на бившия филипински диктатор Фердинанд Маркос, както и един от близките приятели на френския президент Франсоа Оланд, който отговаряше за финансите по време на предизборната му кампания.

Данните – над 2 милиона имейла и други документи за международни преводи, най-вече към британските Вирджински острови, са били изпратени на твърд диск до един от журналистите, които участват в консорциума за разследваща журналистика. Неговата интернет страница е блокирана в последните часове. Очаква се обаче медиите, участвали в разследването, в идните дни да оповестят подробности и имена, които според тях ще предизвикат глобален трус.

Зад кулисите на мрежата има "цяла добре платена индустрия от подставени лица, счетоводители, нотариуси и банки", съобщава Дойче веле. В системата на офшорните сделки са замесени и много от големите световни финансови концерни, като Deutsche Bank, UBS, както и Clariden - дъщерна банка на Credit Suisse.
 
Документите обхващат период от почти 30 години. Те разкриват цифри и факти за паричните трансфери, регистрациите на офшорни фирми и връзките между концерните и отделни лица. Общото количество сведения е 160 пъти по-голямо от документите, публикувани от Уикилийкс. "Не бях виждал подобно нещо", казва Артър Кокфийлд от канадската телевизия CBC.

Първоначалният коментар на Европейската комисия за укритите европейски капитали, които се очаква да излязат наяве, беше лаконичен. Оттам припомниха, че още през декември са предложили нови, по-строги мерки срещу укриването на данъци, които обаче засега не са приети от страните-членки.