Глоба от $500 млн. заплашва Commerzbank

Втората по големина банка в Германия – Commerzbank, е заплашена от глоба в размер от $500 млн., съобщава в. New York Times. Вестникът се позовава на информация от правораздавателни органи на САЩ.

Банката е подозирана от американските власти, че е използвала своите американски подразделения, за да превежда пари на попаднали под санкции компании от Иран и Судан.

В момента на компанията е предложена сделка да плати рекордна глоба, а властите ще се откажат от съдебно преследване.

Анализатори очакват от Commerzbank да сключат споразумение до края на лятото. Казусът може да се използва като прецедент от финансовите власти в САЩ за подготовката на делото срещу най-голямата банка в Германия Deutsche Bank.

Американските регулатори подозират финансовата институция, че е нарушавала ембаргото с Иран, Сирия и Судан.

BNP Paribas вече призна, че е нарушавала санкциите срещу Судан, Иран и Куба. Банката ще плати глоба от $8,9 млрд.

17% от Commerzbank притежава германското правителство.