Италия обвинява Bank of China в пране на пари

Италианската прокуратура може да повдигне обвинения срещу клонът на Bank of China в Милано, заради схема за пране на пари, съобщи Би Би Си.

Според властите суми в размер на 4.5 млрд. евро са били трансферирани от Италия в Китай. В схемата са участвали около 300 души. Прехвърлените пари са били от проституция, фалшификации, укриване на данъци и експлоатация на роби.

Според информационната агенция АНСА четирима от висшите мениджъри на банката може да бъдат подведени под отговорност. Близо половината от тези 4.5 млрд. евро са преминали през миланския клон на  Bank of China в периода между 2007 и 2010 г..

За транзакциите от банката са получили комисионни в размер на 758 000 евро. Били са извършени милиони транзакции на средства, повечето от които не са надвишавали прага от 2000 евро, което е предотвратявало евентуални проверки за пране на пари. Впоследствие прагът за разследване падна на 1000 евро.

Сега италиански съд ще решава дали 297 служители на банката ще бъдат изправени пред съда.  Все още по случая няма реакция нито от представители на банката, нито от китайското правителство.