Австрия проверява „Райфайзен банк“ за офшорни сметки

Австрийският регулатор на финансовия сектор FMA ще провери офшорните сделки на Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg). Това става след избухването на скандала с разпространените документи по скандала Panama Papers.

Пред Блумбърг говорителят на FMA Клаус Грубелник заяви, че финансовият регулатор ще провери дали двете банки са имали необходимите системи и процедури, които да попречат на прането на пари.

Две са австрийските банки, които очевидно са поддържали многобройни контакти с офшорни дружества и евентуални фирми - пощенски кутии: Райфайзен интернешънъл (Raiffeisen Bank Internationa) и клонът на банка Хипо (HYPO) във Форарлберг, най-малката австрийска провинция, граничеща с Швейцария и Лихтенщайн.

Различни са служебните връзки, които двете банки са поддържали и все още поддържат с офшорни дружества. Това е позволявало офшорните дружества да отпускат заеми на трети лица.