Новини

От „Инвестбанк” отрекоха да са имали директни отношения с трезори във Венецуела

Няма и трансакции, които да са свързани с Държавната петролна компания на Каракас

Публикувана: 14 Февруари, 2019 18:47
22 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2312
От „Инвестбанк” отрекоха да са имали директни отношения с трезори във Венецуела
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

От „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса "Венецуела," излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:

Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.

Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.

„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 0 от 0 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Tervel bitcoin
(гост)

Неутрално
1 Отговор
Лъжат

Коментиран от #8, #17


Оценка:
-1 +15

Batushka
(гост)

Неутрално
2 Отговор
Банкерката у Сливенския!

Коментиран от #20


Оценка:
-7 +11

вЕрвайте
(гост)

Неутрално
3 Отговор
Е кво да кажат "перем пари" ли ? У нас може да се наслушате на най-причудливи обяснения и ако някой си направи труда да ги събере в няколко тома, ще станат световен хумористичен бестселър !

Оценка:
-2 +17

Руснак
(гост)

Неутрално
4 Отговор
За швейцарските банки може, за Инвестбанк не...

Оценка:
-0 +26

Каракуд
(гост)

Неутрално
5 Отговор
Това че парите са минали през разни други банки не освобождава от отговорност в БГ да се попълни декларация за произход на парите. Миналата година прехвърлих 30 хиляди лева от една българска банка в друга и веднага трябваше повторно да попълвам деклараци, въпреки че преди бях попълвал в първата банка. Изявлението на Петя сервитьорката е адресирано към 80-те процента, а прасето с име на дребна рибка и неговият заместник мълчат като ...

Коментиран от #7


Оценка:
-1 +15

ТОЧКАТА
(гост)

Неутрално
6 Отговор
Прави впечатление ,че запада пак си бърше задника с България....както доста пъти досега...И атаката е срещу Българска банка.....Аз НЕ ЗНАМ Венецуела да е ОБВИНЕНА!!! И ОСЪДЕНА,/както и компанията!!!// ПО НЯКАКВО ДЕЛО!!!!Което значи ,че транзакциите НЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!!!НЕ случайно се използват ОБТЕКАЕМИ ДУМИ ЗА СЛУЧАЯ....///ОГРАБВАЛИ НАРОДА НА Венецуела!!!////....Ми то като погледнем последните 20 години България са напуснали 100 милиарда долара ЕЙ ТЪЙ!!!/!Как толкова,, грижовните за народа,, не повдигнаха въпрос за това????...въпрос за БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД....100милиарда срещу 60 милиона!!!!!Пооооказателно.

Коментиран от #22


Оценка:
-4 +18

ТОЧКАТА
(гост)

Неутрално
7 Отговор

До коментар #5 от "Каракуд":


Е,какъв е произхода@????легален,нелегален,престъпен,забранен,нормален........ПРОИЗХОДА Е ЛЕГИТИМЕН!!!!

Коментиран от #9


Оценка:
-2 +11

ТОЧКАТА
(гост)

Неутрално
8 Отговор

До коментар #1 от "Tervel bitcoin":


Ами ако не лъжат?

Оценка:
-1 +7

Каракуд
(гост)

Неутрално
9 Отговор

До коментар #7 от "ТОЧКАТА":


Аз декларирам, службите получават декларацията и ако се усъмнят проверяват. Ако в декларацията пише че 100 милиона са изпратени от детска градина за закупуване на храни и дрешки, някой в службите я получава и преценява дали всичко това изглежда безобидно или съмнително и ако де усъмни - разследва.

Коментиран от #10


Оценка:
-0 +11

ТОЧКАТА
(гост)

Неутрално
10 Отговор

До коментар #9 от "Каракуд":


Именно,точно...и ако всичко е ЗАКОННО И ЛЕГИТИМНО....а то Е!!!!!пускат инфо и толкова....БЕ ТО ЕДИН ИГРАЧ по футбол струва повече бе....

Оценка:
-0 +7

среднощен
(гост)

Неутрално
11 Отговор
Парите имат свой живот..!? Когато евреите попитали Иисус Христос дали трябва да дават данък на Кесаря, Той им казва - "..отдайте прочие Кесаревото кесарю и Божието Богу.."!! Парите имат реална власт! Те я черпят от "силните на деня" и имат власт да сменят "силните на деня"..!?

Оценка:
-0 +7

Простак
(гост)

Неутрално
12 Отговор
България е една от най престъпните държави на света , след Америка и Израел кавото се случи на панетата ни ,, има Българска следа ,, всички частни банки в България са на политици и депутати , всичко се знае , обаче се правят на дяволи

Оценка:
-2 +8

вили
(гост)

Неутрално
13 Отговор
това са Пеевски пари се шушука в парламента

Оценка:
-0 +4

Стратега
(гост)

Неутрално
14 Отговор
Естествено , банката си е затворила очите за тези преводи и то срещу определена комисионна, нали не си мислите че случайно парите са превеждани точно в тази банка, която е изцяло Българска,за такъв тип услуги комисионната е от 3 до 7% .

Оценка:
-0 +10

566
(гост)

Неутрално
15 Отговор
Докато управляващите престъпници се опитват да ни залъгват с некадърните агенти на Путин, които явно едно убийство не могат да извършат; защо някакви пари от венецуелска фържавна фирма , чиито авоари са присвоени от САЩ, Англия и т.н. идват в България; как роско плювнята се вайка че преди нам си години имало руска намеса в изборите и сега пак ще има такава, съм сигурен че същите подготвят тихичко поредната кражба или лобистки закон.

Оценка:
-3 +8

Антисоциалист
(гост)

Неутрално
16 Отговор
Господа, четем басни - „Инвестбанк” отрича да е имала "директни отношения с трезори" в латиноамериканската държава. "Директни", т.е. "пряки" отношения и да не са имали, но непреки са имали, инак стотици милиони долари няма как да попаднат там. И чрез непреки отношения, т.е. чрез посредници да са попаднали в нея парите, веригата на предаването е проследима. Ако банката не е проследявала с кого и в какви парични отношения се намира, то лицензът й трябва да бъде отнет, а сумите да бъдат блокирани, а ръководителите й да бъдат съдени и осъдени. Най-вероятно е тези суми да са вече преведени някъде и банковите служители трябва да бъдат заставени да съобщат къде и на кого. И да смеят или да не желаят, могат да бъдат заставени. И още... Забележете! „Инвестбанк” отрича отношения, но не и наличието на тези пари в нея!
Не отрича и колко стотици милиони долари са - една, пет, хиляда...

Оценка:
-2 +3

17
Този коментар е премахнат от модератор
Евала
(гост)

Неутрално
18 Отговор
Кой е истинският собственик на Инвест банк! За поставената бивша сервитьорка всички знаеме!

Оценка:
-1 +4

19
Този коментар е премахнат от модератор
20
Този коментар е премахнат от модератор
Asterix
(гост)

Неутрално
21 Отговор
Болшевика не можа да прехвърли парите в Москва!Работата е ясна,щом Радев не се възползва,за да нападне държавните структури!!!Това негово изявление,от вчера,звучеше като послание към Кремъл:"....тук,вече не нося вина,издънката е ваша..."!
Болшевици,още малко.........…

Оценка:
-0 +3

Народа ПРОСТ
(гост)

Неутрално
22 Отговор

До коментар #6 от "ТОЧКАТА":


Още може да търпи ? Мазохизъм на нац. Равнище КОЙ осъди ,къде и кога ВЕНЕЦУЕЛА ??? КОЙ КАЗА ЧЕ ТОВА СА " МРЪСНИ" ПАРИ ??? къде отиде междунарадното право - или ВАЖИ само мнението на Американския посланник ?

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Даниел Митов
Бившият министър на външните работи по повод предизборната кампания
Когато Нинова си отвореше устата, някъде детектор на лъжата даваше на късо"

Още бисери