27 Октомври, 2023 21:21 1 983 32

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" за пране на пари

пране на пари-
сив списък

Така страната ни се присъединява се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" за пране на пари - 1

Днес България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), предаде Франс прес, цитирана от БНР.

В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък.

При тези държави са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.

Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на FATF.

FATF работи със страните от "сивия списък" по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и "призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове", се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.

В същото време FATF не внесе изменения в своя "черен списък", в който фигурират страни със "сериозни стратегически недостатъци", но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, "в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението" на ядрените оръжия.

В "черния списък" на FATF фигурират Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес.

Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.

България

Поставете оценка:

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Оценка 4.4 от 15 гласа.

Четете ни и в Google News

Свързани новини

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

1 Това от Днеска или

13 1 Отговор

Днес Го научихте в сайтчето Си?
Коментиран от #6

21:23 27.10.2023
2 Последния Софиянец

30 3 Отговор

А Денков тръгнал в Шенген.
Коментиран от #24

21:24 27.10.2023
3 Град Симитли

10 2 Отговор

Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF),...
.... Кои са тия?

21:26 27.10.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.

5 плъхчето ще каже:

15 2 Отговор

Вищо, пак ще ни вземат в Шенген и еврозоната. За ОИСР си млъкнаха. ДА, АМА НЕ! И НЯМА кого да лъжат нито "академика", сам подписал заповедта си, нито про100киро нищото, да не броим кокорчо, вгледан в спецовите мускули.

21:27 27.10.2023
6 и това ТОЛКОВА ли

8 0 Отговор

До коментар #1 от "Това от Днеска или":
е важно за тебе? Фактът си е факт!

21:28 27.10.2023
7 ШЕФОВЕ ПЕРАЧИ

18 3 Отговор

НАЧЕЛО С БАБАИТБАНКЯ ЧЕКМЕДЖИЯНОВ..............

21:29 27.10.2023
8 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

14 7 Отговор

Шенген Ли Елате Утре
Коментиран от #14

21:29 27.10.2023
9 Киро Шприца

21 1 Отговор

Ааа переме и Тикви, не само пари.

21:30 27.10.2023
10 Аз...

15 2 Отговор

Лелееее до къде ни докараха
Коментиран от #28

21:44 27.10.2023
11 Терминал 1и 2

13 2 Отговор

Мдаа, разбраха хората, че оправия няма да има тук и се дистанцират от нас.

21:51 27.10.2023
12 Влади Горанов

9 2 Отговор

Тия са се объркали с Люксембург, питайте Кирчо и кокорчо

21:55 27.10.2023
13 А50

16 1 Отговор

Неможе да бъде, Баце, Кирчо, Асенчо и Пеевски са най-честните и прозрачни политици, които се борят с всички сили за добруването на хората
Коментиран от #29

21:56 27.10.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

7 1 Отговор

Ще видите шенген, колкото Турция ще бъде приета в Еврогпейския съюз! Могат да лъжат до безкрай! Вчера австрийския канцлер ни потупа по рамото, днес сме в сивия списък! ЕС са добър футболен отбор - подават си топката, голяма тактика. Лошото е, че топката е България!
Коментиран от #16, #23

22:25 27.10.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

2 1 Отговор

До коментар #14 от "Проф. Денчо Денев":
Никога Не Съм Бил в Интернат Учил Съм работил Съм а Вие Ме обиждате Понеже Съм Различен глухоням индвалид и с Неврологе гично Заболяване Инсулт Мнго е Грозно

22:36 27.10.2023
18 Койчо

3 3 Отговор

А какви са тези организации, кой ги е измислил с какво право правят списъци, кой ги спонсорира и като цяло кой ги оторизира да извършват наказателни действия спрямо суверени държави?!?
Щото може утре и аз да си измисля организация, да си направя списъци на някаква основа да вкарам 40 държави в тях и да се обадя на франспрес - може ли?

22:41 27.10.2023
19 Гертруд

4 0 Отговор

Сорос ли е в криза?

22:51 27.10.2023
20 боко

8 0 Отговор

Парите за къщата в Барселона са изкарани с честен труд.

22:57 27.10.2023
21 Коментар

2 0 Отговор

Даже има организация,която я наричаме Продажните Перачи.Перат и Препират даже Продажни Политици с любезното съдействие на посолствоТО.

23:15 27.10.2023
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

3 0 Отговор

До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":
Точно Приятел
Коментиран от #27

23:22 27.10.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

5 0 Отговор

СЛЕД 33 ГОДИНИ А ТИ П И КА М НА ЕС

23:36 27.10.2023
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

0 0 Отговор

До коментар #23 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Благодаря, приятел!

00:06 28.10.2023
28 хе хе

0 0 Отговор

До коментар #10 от "Аз...":
Това е заради теб. Специално.

00:21 28.10.2023
29 нее

0 0 Отговор

До коментар #13 от "А50":
Само някои от тях...

00:22 28.10.2023
30 Ком

0 0 Отговор

Това е реалната оценка за дейността на правителството. Другото са балони.

06:41 28.10.2023
31 бае Пешо от Койнаре

0 0 Отговор

Всички участващи със власт на всяко ниво, преди да встъпи в длъжност да се проверява до поне 5-то коляно за собствени фирми, всякакви участия в схемата "Свински черва" в разни други клонинги фирми и чак тогава да седне кандидата на някой стол. В България така наречения семеен бизнес е опорочен още в зародиша си. Вярно, че минаха години и стана кълбото неразплитаемо, но така й е писано на майка България. При добро желание само проверка на фирми със състава и дейността им за след 2000-та година - мноого спотаили се милионери ще излязат на светло за прането на пари. Човек на 45 години с навързани открити фирми с по 50-100 лева и след няколко години с дебели сметки в банки, бре, какви късметлии в бизнеса ! Има бая такива хора....айде да не назоваваме ние имена, всеки е учуден за някого, когото познава лично. А то си има държавни органи за дейност проверки и откриване на такива

06:51 28.10.2023
32 ШенГенчо

1 0 Отговор

Какво се учудваме: двамата - Кратунския и Шишо са намагнитени, а Киро Простото спринтира към тях за да се отърка! Трябва ли някой луд да ги залепи и да ги хвърли в морето? Да! Трябва!

08:17 28.10.2023

Новини по градове: