Държава ускорява борбата с прането на пари

Великобритания ускори плановете си за борба с прането на пари, като прие нови закони за регистриране на чуждестранни собственици на британски имоти и разшири правомощията на правителството да разследва източника на доходите им.

Очаква се на 1 март 2022 г. да бъде публикуван нов закон за икономическите престъпления в отговор на военната операция в Украйна, се казва в съобщение на Министерство на вътрешните работи. Обявени са и планове за "фундаментална реформа" на Регистрационната палата.

Първоначално бившият британски премиер Дейвид Камерън представи планове за създаване на регистър на чуждестранните собственици още през 2016 г. През 2017 г. бяха обявени действия в тази насока, а през 2018 г. беше публикуван и съответен законопроект, но оттогава той не се прилага.

Забавянето на правителството в мерките за борба с изпирането на пари, включително създаването на регистър на чуждестранните собственици на имоти на Острова, предизвика загриженост както сред опозиционните партии, така и сред консерваторите. Според британската Национална агенция за борба с престъпността прането на пари струва 134 млрд. USD годишно.

Създаването на регистър за чуждестранна собственост е в съответствие с обещанието, дадено миналата седмица от британския премиер Борис Джонсън. Тогава той разкри най-големия пакет от санкции срещу Русия в Кралството. „Във Великобритания няма място за мръсни пари“, каза Борис Джонсън в изявление.

Законът предвижда въвеждане на „регистър на чуждестранни субекти“, притежаващи имоти в Обединеното кралство, изискващ от анонимните собственици да разкриват своята самоличност. Също така разширяване на правомощията на Органа за изпълнение на финансовите санкции за по-лесно налагане на „значителни“ глоби и разкриване на имената на субектите, които са нарушили санкциите, но не са глобени.

Налагат се и промени в поръчките за натрупано, но с недоказан произход богатство, които бяха въведени през 2017 г., за да принудят респондентите да разкрият източника на доходите си.

Новият регистър ще се прилага със задна дата за имоти, придобити от чуждестранни лица още преди 20 години в Англия и Уелс и от декември 2014 г. в Шотландия. Тези собственици, които не предоставят информация за себе си, ще имат ограничения при продажбата на имоти, а нарушителите на правилата могат да получат до 5 години затвор.