Двама от търговците на месо остават в ареста

Специализираният наказателен съд уважи частично искането на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Веселин Минев, финансист на организираната престъпна група, Росен Терзиев, управител на фирмата МЕС КОМЕРС и Методи Методиев, който е контролирал кухите фирми. Те са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления.

Мотивите на съда са, че е налице обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са им повдигнати обвинения, високата степен на обществена опасност на извършените деяния, както и че има реална опасност да извършат други престъпления, поради което взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Веселин Минев и Методи Методиев.

На обвиняемия Росен Терзиев, след преценка на здравословното му и семейно състояние, съдът взе мярка за неотклонение“домашен арест“.
В случай на жалба или протест съдът насрочи делото пред АСпНС за 22.03.2016 година от 10.00 часа.

По -рано в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Веселин Минев,  Росен Терзиев и Методи Методиев. Те са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления.

Над 600 хиляди лева са щетите за държавата от дейността на неутрализираната престъпна група, за която Факти.бг писа в сряда. 

Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на над 18 адреса и обиски на 9 лица, които първоначално са били задържани в рамките на 24 часа. В последствие 3-ма от тях – собственикът на фирмата и двамата му служители са привлечени като обвиняеми. 

Единият от задържаните е управителят на фирмата МЕС КОМЕРС Росен Терзиев, другият е Веселин Минев, който е бил финансиста на организираната престъпна група и Методи Методиев, който е контролирал кухите фирми. Една част от бизнеса на фирмата е легална, обясни вчера ръководителят на ГДБОП Ивайло Спиридонов. Освен това дружеството е част от играчите на пазара за месо. До този момент няма затворени магазини на фирмата.

След като е присъствала на претърсването на апартамента на Веселин Минев, съпругата му го е уведомила веднага и той е изнесъл пари от над 400 хил. лв. и документи от трезор на банка.

В рамките на извършената огромна по обем работа са разпитани над 20 лица, в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.