Разследват преводи за над 1 млн. долара с фалшиви документи

Преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта

Публикувана: 11 Май, 2016 16:05
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1236
Разследват преводи за над 1 млн. долара с фалшиви документи
ШРИФТ ПЕЧАТ

Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода месец март 2015 г. – януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Общата стойност на преведените суми възлиза на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта, съобщиха от прокуратурата.

Разследването по делото се извършва от отдел „Икономическа полиция” при ОДМВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.

Към момента към наказателна отговорност за посоченото престъпление е привлечен Н.М. на 29 г. от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за дейността си и за тази на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.

За 24 часа по ЗМВР е задържан и бившият шеф на банков клон - ДСК Красимир Калинкин – на 53 г. от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.

По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.

При спецоперацията е бил задържан и синът на Калинкин, съобщиха от plovdiv-online.

В офиса им на бул. Марица са извършени претърсвания и изземвания. Калинкини са заподозрени в изпирането на близо 1 милион щатски долара. Двамата са следени и записвани в продължение на месеци. Използвани са и специални разузнавателни средства.

Схемата била следната: Калинкин-младши навил миналата година син на известен бизнесмен от 90-те години и спонсор на Локомотив Пд тогава (Димитър Томов) да регистрира фирма и да му издаде пълномощно на негово име.

През кухото дружество Калинкини периодически превеждали по 20-30 хиляди и повече долари накуп, чийто произход е бил неясен и не е бил вписван от банковите служители.

Бащата и сина са използвали за преводите близкия до офиса им банков клон на бул. Марица. Записите от камерите в клона на банката са иззети и на тях са разпознати и двамата, когато са превеждали сумите.

Калинкини са разпитани днес пред окръжен съдия в присъствието на адвоката им Йордан Давчев. Бащата е задържан за 24 часа.

Операцията срещу Калинкини става след подаден сигнал в полицията от използваното момче за регистриране на кухото дружество – синът на бизнесмена Димитър Томов.

През 2007-ма Красимир Калинкин беше скоропостижно освободен като зам.-шеф на Фонд Земеделие, където бе спуснат от правителството на НДСВ. Две години по-късно бе разбито BMW-то му пред кооперацията на ул. "Жан Жорес" срещу кино Фламинго, в която живее. Малко преди това - в началото на 2009-та, Калинкин бе освободен и като шеф на гръцката Алфа банк в Пловдив.

Пловдив / България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Румяна Нейкова
Румяна Нейкова за Олимпиадата в Рио де Жанейро
Заслужаваме нови медали"

Още бисери