3 опита за изнасяне на валута разкриха митничари

Три опита за изнасяне на валута разкриха митническите служители на Калотина само за половин денонощие, съобщават от Агенция „Митници“.

Три опита за нарушение на Валутния закон предотвратиха митническите инспектори на МП Калотина само за 12 часа през вчерашния ден. И в трите случая става въпрос за опити за изнасяне на недекларирани суми над 10 000 евро. И тримата нарушители са били изрично запитани от митническите служители пренасят ли суми за деклариране, като и в трите случая отговорите са били отрицателни. Крупните суми са открити от митническите служители при последвал личен преглед на шофьорите. Откритите недекларирани суми са задържани, съставени са актове за нарушение.

Сходно в трите случая е, че нарушителите са шофьори на празни товарни автомобили, напускащи страната през Митнически пункт Калотина. Трите камиона са пристигнали един след друг на пункта през няколко часа. Шофьорите на първите два са пренасяли в черни чантички съответно 10 500 евро първият и 10 625 евро и 400 лв. вторият. Третият шофьор е пренасял 10 410 евро и 300 лв. във вътрешен джоб на яке и в личен портфейл.

Митнически експерти от МП Калотина коментират, че пренасянето на недекларирани парични средства е необичайно за шофьори на товарни автомобили. В тези случаи обосновано може да се предположи, че става въпрос за движение на парични потоци от или към сивата икономика. 

Агенция „Митници” припомня, че във връзка с влизането в сила от 10.12.2011 г. на измененията и допълненията във Валутния закон трябва да се има имате предвид следното: 
При пренасяне на парични средства на стойност 10 000 евро или повече през границата на страната, която е външна граница на Европейски съюз (за или от трета страна), декларирането от лицата е задължително.
При пренасянето на парични средства на стойност 10 000 евро или повече през границата на страната за или от държава – членка, декларирането от лицата се извършва при поискване от митническите органи.

При основателни съмнения, свързани с незаконни дейности, дори при пренос на парични средства под 10 000 евро, митническите органи извършват контрол на физическите лица и изискват от тях да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистър. Това действие се извършва при пренасяне на парични средства както към трети страни, така и към държава – членка.

Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения на лицата се изисква при пренасяне на парични средства на стойност 30 000 или повече лева към трета страна.