Трима задържани заради пране на пари

По образувано досъдебно производство през месец юни 2013 г. в Окръжна Прокуратура - гр. Плевен за "пране на пари", днес 03.01.2014 г. бе проведена съвместна акция на ДАНС, МВР и Окръжна Прокуратура - Плевен в Долни Дъбник, съобщи Окръжна прокуратура Плевен.

От три недвижими имоти на ромска фамилия, бяха иззети три броя луксозни леки автомобили( AUDI Q7, Mercedes 63 AMG- 2 бр. ) на стойност около 350 000 лв. златни накити и златни монети около 3 килограма на стойност около 150 000 лв. и пари в брой , както и писмени документи – извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.

В хода на разследването до настоящият момент е установена, че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет физически лица от Палестинската територия са получили около 2 500 000 $.

Към настоящият момент са задържани три пълнолетни лица, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража". Като Окръжна Прокуратура - гр. Плевен ще им иска повдигане на обвинения за „пране на пари" и престъпления против данъчната система на Република България.