2 2512

Мащабна акция срещу пране на пари в България, Великобритания, ЮАР и Испания

  • акция-
  • пране на пари-
  • мащабна-
  • прокуратура-
  • спецакция

У нас операцията е водена на територията на област Пловдив

Мащабна акция насочена срещу престъпна мрежа, свързана с пране на пари е проведена вчера на територията на четири държави (България, Великобритания, ЮАР и Испания).

Акцията е проведена под ръководството на Националната агенция за престъпността (НАП) на Великобритания, съобщиха от българската прокуратура

Членовете на престъпната група, за дейността на която се води разследването, са заподозрени, че са предоставяли услуги по изпиране на пари на по-голяма организация, занимаваща се с широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.

В България операцията бе проведена по линия на международното правно сътрудничество, като координацията бе осъществена от НАП на Великобритания и в нея взеха участие общо 250 служители на правоохранителните органи на Великобритания, България, ЮАР и Испания.

В резултат на операцията бяха намерени и иззети около 500 000 британски лири и диаманти, на стойност приблизително 100 000 британски лири. На територията на четирите държави бяха задържани общо 20 души, чиято съпричастност към престъпната група, разследвана от НАП на Великобритания, ще бъде анализирана от експерти на същата агенция.

В България операцията е водена на територията на област Пловдив. Участвали са 75 служители от правоохранителните органи – прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив и следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив, служители на ДАНС и МВР. На място по координиране на операцията са работили и представители на НАП на Великобритания.

В Пловдивска област са претърсени общо осем адреса, при което са намерени и иззети множество СИМ-карти и телефони, значителен брой електронни носители и устройства, както и множество документи, вкл. такива за самоличност на чужди граждани, имащи пряко отношение към воденото в Великобритания разследване за пране на пари. Като свидетели са разпитани голям брой лица с установена съпричастност към извършване на парични транзакции.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Илхан Халид

    0 0 Отговор
  • 2 Бай Иван

    0 0 Отговор