САЩ наложиха санкции на физически и юридически лица, финансирали "Хизбула"

Министерството на финансите и Държавният департамент на САЩ наложиха санкции на повече от 50 физически и юридически лица за финансирането на базираната в Ливан шиитска милиция "Хизбула", съобщи ДПА, като се позова на техни вчерашни изявления.

Министерството на финансите съобщи, че групировката е изградила "огромна международна мрежа за пране на пари и избягване на санкции, състояща се от 52 физически и юридически лица" за улесняване на избягването на санкции "в полза на един от най-големите финансови спонсори на "Хизбула" и изрично обявения за световен терорист (термин на Държавния департамент бел. ред.) Назем Саид Ахмад".

Държавният департамент обяви ливанския бизнесмен за терорист през декември 2019 г., след като установи, че той оказва финансова подкрепа на проиранската групировка.

Вашингтон заяви, че глобалната мрежа включва десетки лица и компании в различни държави, сред които Ливан, Република Южна Африка, Белгия и Великобритания. "Лицата, участващи в тази мрежа, са използвали фиктивни компании и измамни схеми, за да прикрият ролята на Назем Саид Ахмад във финансовите трансакции", заяви Брайън Нелсън от министерството на финансите на САЩ. "Участниците на пазара на луксозни стоки трябва да бъдат внимателни към тези потенциални тактики и схеми, които позволяват на финансиращите тероризма лица, на лицата, занимаващите се с пране на пари, и на лицата, избягващи санкции, да "перат" незаконните си доходи чрез закупуване и консигнация на луксозни стоки", добави той.

Американският Държавен департамент отново напомни, че предлага награда в размер на до 10 милиона долара за предоставянето на информация относно финансовите механизми на "Хизбула", която Вашингтон смята за терористична организация.

Активите в САЩ на засегнатите от санкциите лица ще бъдат замразени, а бизнесът с тях в страната ще бъде забранен.