Мафията обикна Румъния: ДДС схеми, фиктивен внос и слаб контрол

Румъния се е превърнала в изключително привлекателна страна за организираната престъпност и извършителите на ДДС измами. Страната днес представлява "плодородна територия" за италианската и китайската мафия, предупреждава европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, бивш главен прокурор на Румъния и ръководител на Националната дирекция за борба с корупцията, предава News.bg.

В интервю за вестник „Либертатя“, цитирано от БТА, Кьовеши подчертава, че Румъния страда от най-големия дефицит при събираемостта на ДДС в ЕС. „Над 90% от тези случаи се дължат на измами. За съжаление, равнището на сигнализиране и разследване на тези престъпления, поне към Европейската прокуратура, е изключително ниско“, заяви тя.

През 2023 г. Европейската прокуратура е разследвала близо 400 дела, свързани с Румъния. Само 12 от тях обаче са свързани с ДДС измами, останалите са започнати в други държави, но разкриват следи, водещи към Румъния.

„Имахме разговори с Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, на които посочихме тези пропуски. Надяваме се на подобрение. Не можеш да твърдиш, че всичко е наред в страната, когато ние виждаме фиктивни компании, фиктивен внос и съмнителни трансакции, свързани с Румъния в делата, водени в други държави“, обясни Кьовеши.

Тя даде пример с разследването „Калипсо“, в рамките на което е разкрита престъпна мрежа, внасяща нелегално стоки от Китай в Европейския съюз, избягвайки плащането на мита и ДДС. Щетите се изчисляват на над 700 милиона евро, а делото обхваща 14 държави.

В друго мащабно разследване „Моби Дик“ е разкрита престъпна група, която е измамила държавата с над 520 милиона евро чрез ДДС схеми. Групата е действала с мафиотски методи и е поддържала тесни връзки с италианската Камора. По делото са разследвани над 195 души.

„Румъния вече не е просто територия, а ресурс за италианската и китайската мафия. Все по-често виждаме как организации от трети страни се установяват и разрастват в ЕС“, предупреди главният прокурор.

Според Кьовеши, измамите с ДДС са по-печеливши от трафика на хора и наркотрафика. Престъпните мрежи разполагат с огромен финансов ресурс, който им позволява да наемат експерти и да използват слабостите в законодателството на всяка отделна държава членка.

Като илюстрация на нестандартни сигнали, получавани от граждани, тя разказа и за куриозен случай: румънка сезирала Европейската прокуратура с искане да разследва крал Чарлз III, тъй като, по нейни думи, ѝ обещал брак, но не спазил обещанието си.

„Разбира се, не сме компетентни по такива сигнали. Но получаваме стотици жалби от граждани. Това показва, че хората имат доверие в нас“, завърши Кьовеши.