САЩ осъди Бе Ен Пе Париба да плати глоба от $ 8.9 млрд

Американският съд  осъди френската банка Бе Ен Пе Париба  да плати рекордната глоба от $ 8.9 млрд. за нарушение на санкциите на държави като Иран, Судан и Куба, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл“.

На съдебно заседание в Манхатън съдия Лорна Шофийлд обяви присъдата, която включва и петгодишна пробация и налагането на мониторинг над най-голямата френска банка.

През 2014 г. от Бе Ен Пе се съгласиха да се признаят за виновни по делото за пренебрегване на санкции и прикриване на стотици трансфери през САЩ на пари на клиенти от  Куба, Иран и Судан между 2012 и 2014 г. Висшите банкови служители са били наясно, че тези действия нарушават законодателството на САЩ.

През това време банката се съгласи и на рекордното наказание. През юли съдът одобри споразумението за правно основание. Наказанието се основава на сумата от транзакции, които от Бе Ен Пе са трансферирали. Става въпрос за $ 6.4 млрд. в Судан, $ 1.7 млрд. в Куба и $ 650 млрд. в Иран. В допълнение ще бъдат платени още $ 140 млн. във формата на глоби.

В съда Жорж Дирани – един от адвокатите на банката заяви, че вече са взети всички мерки учреждението да не допусне подобен тип поведение, за каквото му бяха повдигнати обвиненията.