САЩ разследват Deutsche Bank за нарушени санкции срещу Русия

Властите в САЩ започнаха разследване срещу Deutsche Bank в подозрение за нарушения на санкциите срещу Русия. „Американското разследване над дейността на Deutsche Bank в Русия се разширява като от подозренията за пране на пари чрез московските офиси на банката достигат до разследване на евентуално нарушение на санкциите срещу Русия” пише вестник Financial Times, позовавайки се на собственици източници, близки до разследването.

Сътрудниците на банката са заподозрени в това, че са помагали на клиенти в реализирането на т.нар. „огледални сделки”. Това са сделки, при които клиент купува с руски рубли акции чрез московския офис на Deutsche Bank, а след това продава аналогични ценни книжа чрез лондонския офис срещу валута, включително долари.

Министерството на правосъдието на САЩ и нюйоркският департамент за финансови услуги разследват операции на обща сума 6 млрд. USD.

Повод за разследването на лондонския и московски офиси на банката от страна американските власти е фактът, че част от разследваните сделки са минавали през клирингов център в САЩ като при реализирането им са участвали служители на банката, американски граждани.

Американските власти се опитват да установят дали са се извършвали „огледални сделки” в полза на руски клиенти, засегнати от американските санкции, въведени във връзка със събитията в Украйна.