ДАНС: Няма данни за финансиране на тероризъм в България

ДАНС не разполага с установени данни за финансиране на тероризъм в България, съобщиха от Агенцията във връзка с публикации в медиите по повод Годишния доклад за дейността на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР) за 2015 г., акцентиращи върху извадки от доклада, свързани със съмнения за финансиране на тероризъм.

Ежегодните доклади, които публикува САД ФР се изготвят в изпълнение на международните изисквания и съдържат обзор на получаваната и анализирана информация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. В този смисъл отчетеното от  САД ФР засилено получаване на информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на "Ислямска държава" се основава на информацията, подадена от финансовия сектор на базата на тяхната субективна преценка и отчита активизираната превантивна дейност на този сектор. Получаваната информация е обект съответно на приоритетен анализ от страна на САД ФР.

Следва да се посочи, че САД ФР няма оперативни или разследващи функции и дори след този анализ става въпрос само и единствено за съмнение. Въпросните случаи са били обект на задълбочени проверки от страна на съответните оперативни структури и не са потвърдени по никакъв начин.

САД ФР, подобно на финансово-разузнавателните служби на други държави, получава и съответно анализира информация за наличие на съмнение относно изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Тази информация се предоставя на САД ФР предимно от финансовия сектор като доклади за съмнителни операции и е преимуществено основана на наблюдение на финансовите операции с цел превенция. Подаването на доклади за финансиране на теороризъм се извършва на базата на определени формални критерии (изготвени от съответните международни организации) - например операции с определена периодичност, връзка със зони на конфликт, частично съвпадение на данните на лица с включените в списъците на ООН или ЕС за тероризъм и др. Информацията, получавана в САД ФР от чуждите финансово-разузнавателни служби, също се базира изцяло на постъпили при тях доклади за съмнителни операции, които подлежат на допълнителен финансово-разузнавателен анализ и последваща проверка. 

Резултатите от анализа на САД ФР се предоставят по компетентност на оперативни дирекции в ДАНС, други служби за сигурност, МВР и/или прокуратура за последваща проверка. Статистически данни, представляващи некласифицирана информация, са публикувани в доклада.

В този смисъл в доклада на САД ФР не е изразена позиция, че е установено участие на български граждани във финансиране на "Ислямска държава". Отразено е единствено наличието на горепосочените формални критерии, на базата на които докладващите лица и институции са преценили дадени финансови операции като съмнителни по отношение на финансирането на тероризма.

Факти.бг припомня, че един от изводите в годишния доклад на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е, че чужди специални служби използват неправителствени организации за формиране на влияние и въздействие у нас.

„В отделни случаи са налице опити за „изнасяне” на вътрешни проблеми към България и за реализация у нас на чужди държавни доктрини, които увреждат националните ни интереси”, се посочват още в доклада.

Годишният отчет отделя сериозно внимание на работата на агентите, свързана с борбата с корупцията, прането на пари и противодействието на контрабандата. През миналата година служители на агенцията провели 62 операции по противодействие на корупцията в редиците на държавните служители. Задържани са работещи в митниците, ИА “Автомобилна администрация”, надзиратели, магистрати. На 39-има от тях са повдигнати обвинения.

Работено е по 13 сигнала във връзка с опити за “злонамерени атаки срещу някои финансово-кредитни институции”.

От Агенцията отчитат сериозен ръст на докладите за съмнителни операции при трансфер на пари. Постъпили са 2461 уведомления за съмнителни операции на обща стойност 2,2 млрд. евро, след анализ на компетентните органи са пратени 720 сигнала за съмнителни транзакции на обща стойност 1,33 млрд., а със заповед на финансовия министър за три работни дни са спрени 20 съмнителни операции на стойност от почти 20,5 млн. евро.

ДАНС е сезирала прокуратурата за случаи на осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация, изразяващи се в разгласяване на държавна тайна и загуба на носител на класифицирана информация. Взети са и необходимите мерки по случаи на нерегламентиран достъп до чуждестранна класифицирана информация.

Противодействано е на рисковете, свързани с миграцията, международния тероризъм и нарастващия екстремизъм, става ясно от документа. На 25 лица през 2015 г. е наложена забрана да влизат в страната заради участие в нелегален трафик.

„Актуална остава оценката за възможност за планиране на терористичен акт в България или за ползване на територията на страната като логистична база за подготовка на терористични посегателства срещу чужди интереси. През 2015 г. няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани в състава на екстремистки и терористични структури, опериращи на територията на държави, където се водят военни действия”, се казва в доклада.

През 2015 г. обект на проучване са били 100 142 лица, но не е посочен колко от тях са българи и колко - чужди граждани.