4 Септември, 2017 08:21 2 216 4

Глоба до 10 милиона лева грози прикриващите пране на пари

  • глоба-
  • милион-
  • прикриване-
  • пране-
  • пари

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби. При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 милиона лева

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби, пише "Дневник".

При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 млн. лв.

Проектът е внесен от правителството и въвежда текстовете на евродиректива от 2015 г., която изисква и по-тежки наказания за перачите на пари и покровителите им.

Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи.

Най-напред е неизпълнението на предвидените в закона мерки от задължените лица, които са банки, застрахователи, инвестиционни посредници и др. - проверки, установяване на действителни собственици, изясняване на произхода на средствата на клиента, сигнализиране при съмнения за пране на пари и др.

За физическо лице глобата ще е 1 000 до 10 хил. лв., при повторно нарушение сумите са двойно по-големи.

За фирмите имуществената санкция ще е между 2 000 и 20 хил. лв., която стига от 5 000 до 50 хил. лв. при рецидив и до 200 хил. лв..

За системен нарушител пък се приема задължено по закона лице, което е извършило 5 или повече административни нарушения за една година.

За това наказанията стигат до 10 млн. лв. за фирми и еднолични търговци или до 10% от годишния оборот на предприятието за предходната година.

Същата максимална глоба може да се наложи и на тесен кръг физически лица - хората, управляващи държавни и частни структури, които са задължени да докладват за съмнителни сделки, както и за шефовете на специализираните вътрешни служби срещу прането на пари.

Проектът бе изработен от ДАНС и МВР. С него се цели и повече контрол над политиците.

От доклад на финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година стана известно, че банките по-често сигнализират антимафиотите за съмнителни сделки, но те рядко стигат до организаторите на схеми за пране на пари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо Грую

    13 0 Отговор
    Начи сички управлявали от 1944г. до наши дни, требва да бъдат осъдени.
  • 2 АЛЧЕН

    18 2 Отговор
    след 1990-та година насам,,всички политици трябва да бъдат глобявани ,те откраднаха цялато държавно богатство ,до ден днешен продължават ,,,СРАМ И ПОЗОР ,,, БЕЗСРАМНИЦИ

    Коментиран от #3

  • 3 Т.о.ш.и.б.и.я.н

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛЧЕН":

    Нее всички на ръководни постове от общинар до президент от 1989 година насам трябва да бъдат обесени и това да се излъчва наживо и от европата с техните ценности да гледат и скърбят и циврят
  • 4 Бай Жан

    8 0 Отговор
    С една дума нищо ново , и за в бъдеще въпреки сигналите нито МВР нито ДАНС ще стигнат до перачите.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове